Elliptic susține că Huione expune spălarea banilor și alte activități ilicite.
11 miliarde de dolari în tranzacții cripto legate de Huione și comercianți.
Firma de analiză Blockchain Elliptic a lansat un raport în care acuză piața Huione Guarantee din Cambodgia că permite spălarea banilor și alte activități ilicite. De la înființarea sa în 2021, portofelele cripto asociate cu Huione Guarantee și comercianții săi independenți au primit peste 11 miliarde de dolari, care sunt suspectate că ar implica tranzacții frauduloase.
Raportul lui Elliptic subliniază că stablecoin-ul lui Tether este o metodă de plată populară pe platformă. Au existat și alte aplicații de plată și transferuri bancare. Raportul susține că Garanția Huione face parte din grupul mai mare Huione. Funcționează ca o platformă neutră, dar a evoluat într-un hub pentru activități criminale.
În special, Huione Group este implicat în diverse sectoare din Asia de Sud-Est, inclusiv asigurări, companii aeriene și imobiliare. Se pare că are, de asemenea, legături cu prim-ministrul Cambodgiei, Hun Manet.
O nouă investigație a echipei de cercetare Elliptic aruncă lumină asupra pieței online Huione Guarantee. Platforma este utilizată pe scară largă de operatorii de escrocherie din Asia de Sud-Est, inclusiv cei implicați în escrocherii #pigbutchering. Citiți analiza completă https://t.co/p9tqquGhJ6
— Eliptică (@elliptic) 10 iulie 2024
Pot fi adevărate afirmațiile eliptice?
În ciuda afirmației lui Huione Guarantee că nu poate monitoriza tranzacțiile clienților din cauza comercianților care folosesc canalele lor de mesagerie, Elliptic susține că platforma este complice în facilitarea înșelătoriilor.
Mai mult, raportul include dovezi ale comercianților care oferă servicii de spălare a banilor și instrumente pentru escrocherii, inclusiv software pentru site-uri web de investiții frauduloase și echipamente folosite pentru a întemnița. Și torturează lucrătorii în compuși de escrocherie.
Rezumând, analiza Elliptic indică faptul că Huione Guarantee și comercianții săi au primit sume semnificative prin tranzacții cu criptomonede. Firma a identificat și etichetat sute de adrese de criptomonede asociate cu Huione, permițând schimburilor și altor companii să verifice tranzacțiile pentru link-uri către aceste portofele pentru a preveni spălarea ulterioară.
Știrile evidențiate ale zilei
Ce urmează pentru ETH cu Spot Ethereum ETF pe agendă?