Potrivit CryptoPotato, firma de analiză blockchain Elliptic a descoperit că piața online Huione Guarantee, operată de conglomeratul cambodgian Huione Group, a fost implicată în tranzacții în valoare de cel puțin 11 miliarde de dolari. O parte semnificativă a acestor tranzacții este asociată cu spălarea banilor și escrocherii cibernetice. Înființată în 2021, Huione Guarantee a fost inițial o piață legitimă pentru bunuri precum imobiliare și mașini. Cu toate acestea, se pare că platforma se adresează acum în primul rând operatorilor de escrocherie cibernetică.
Platforma acceptă transferuri bancare și aplicații de plată, dar folosește în principal Tether (USDT), care oferă mai multă trasabilitate decât tranzacțiile tradiționale fiat. Cel mai mare grup care operează pe Huione Guarantee oferă servicii de spălare a banilor, inclusiv acceptarea plăților de la victime, transferul de fonduri la nivel internațional și conversia acestora în numerar, monede stabile și aplicații de plată chineză. Ei clasifică tipurile de venituri frauduloase pe care le gestionează în funcție de riscul ca fondurile să fie înghețate.
Un alt grup de comercianți de pe platformă oferă software și servicii de dezvoltare web, inclusiv crearea de site-uri web de investiții cripto frauduloase utilizate în înșelătoriile „măcelăririi porcilor”. Datele personale, echipamentele de telecomunicații și software-ul de „schimbare a feței AI” sunt, de asemenea, disponibile, ajutând escrocii să vizeze și să comunice cu victimele. Piața oferă, de asemenea, diverse produse care permit escrocherii, inclusiv echipamente folosite pentru a întemnița și tortura lucrătorii în compuși de escrocherie.
Huione Guarantee și comercianții săi primesc cantități substanțiale de criptomonede, indicând rolul lor în facilitarea escrocherilor cibernetice în Asia de Sud-Est. Dovezile sugerează că Huione International Payments, o divizie a Huione Pay, este implicată în spălarea veniturilor înșelătorii la nivel global. Acest lucru a condus la identificarea a sute de adrese de criptomonede controlate de companiile Huione în instrumentele lui Elliptic. Elliptic sugerează că schimburile criptografice și alte companii pot verifica tranzacțiile pentru conexiuni la portofelele legate de Huione pentru a preveni spălarea ulterioară. Operatorii de Stablecoin pot, de asemenea, să ia măsuri pentru a bloca utilizarea greșită a activelor lor cripto prin intermediul acestor portofele.
Huione Guarantee prezintă multe caracteristici ale unei piețe darknet, dar este operat de un mare conglomerat cambodgian, Huione Group. Grupul operează o afacere de plăți și schimb valutar, Huione Pay, și are interese în asigurări, companii aeriene și imobiliare. Garanția Huione pare să fie strâns legată de Huione Pay, fiind prezentată în mod vizibil pe site-ul acestuia din urmă.