Detectivul blockchain Elliptic a descoperit că piața online Huione Guarantee, care este utilizată pe scară largă de operatorii de escrocherie din Asia de Sud-Est, s-a angajat în tranzacții în valoare totală de cel puțin 11 miliarde de dolari.
O parte semnificativă din aceasta este legată de spălarea banilor și escrocherii cibernetice.
Anchetă privind Garanția Huione
Potrivit unei noi investigații a echipei de cercetare Elliptic, Huione Guarantee este o piață online operată de conglomeratul cambodgian Huione Group. A fost înființată în 2021 ca o piață legitimă pentru bunuri precum imobiliare și mașini. Cu toate acestea, majoritatea ofertelor sale actuale par să se adreseze operatorilor de escrocherie cibernetică.
În timp ce platforma acceptă transferuri bancare și aplicații de plată, folosește în principal Tether (USDT), care oferă o trasabilitate mai mare decât tranzacțiile fiat.
Cercetătorii au descoperit că cel mai mare grup care operează pe Huione Guarantee oferă servicii de spălare a banilor, inclusiv acceptarea plăților de la victime, transferul de fonduri peste granițe și conversia acestora în numerar, monede stabile și aplicații de plată chineză. Acestea specifică tipurile de venituri din fraudă pe care le gestionează în funcție de riscul ca fondurile să fie înghețate.
Un alt grup de comercianți oferă software și servicii de dezvoltare web, inclusiv crearea de site-uri web de investiții cripto înșelătorii utilizate în escrocherii de „măcelărire a porcilor”. De asemenea, sunt disponibile date personale, echipamente de telecomunicații și software-ul de „schimbare a feței AI”, ajutând escrocii să vizeze și să comunice cu victimele.
În plus, piața oferă diverse produse care permit escrocherii, inclusiv echipamente folosite pentru a întemnița și tortura lucrătorii în compuși de escrocherie. Reclamele pentru gaze lacrimogene, bastoane electrice și cătușe electronice sunt comune, cu referiri la controlul „câinilor fugari” – un termen folosit pentru cei care lucrează în compuși.
Huione prezintă trăsăturile Darknet Marketplace
Huione Guarantee și comercianții săi primesc cantități substanțiale de criptomonede, indicând rolul lor în activarea înșelătoriilor cibernetice în Asia de Sud-Est.
Dovezile arată că Huione International Payments, o divizie a Huione Pay, este implicată în spălarea încasărilor de escrocherie la nivel global, după cum a relevat cea mai recentă investigație care a condus ulterior la etichetarea a sute de adrese de criptomonede controlate de companiile Huione în instrumentele lui Elliptic.
Elliptic a spus că schimburile criptografice și alte companii pot verifica tranzacțiile pentru conexiuni la portofelele legate de Huione pentru a preveni spălarea în continuare. Operatorii de Stablecoin pot, de asemenea, să ia măsuri pentru a bloca utilizarea greșită a activelor lor cripto prin intermediul acestor portofele.
„Garanția Huione are multe dintre caracteristicile unei piețe darknet; cu toate acestea, este operat de un mare conglomerat cambodgian: Huione Group. Grupul operează o afacere de plăți și schimb valutar, Huione Pay, și are interese în asigurări, companii aeriene și imobiliare. Garanția Huione pare să fie strâns legată de Huione Pay, fiind prezentată în mod vizibil pe site-ul acestuia din urmă.”
Postarea Eliptică leagă garanția Huione la spălarea de bani globală și înșelătoria cibernetică a apărut prima dată pe CryptoPotato.