Artur Schaback, co-fondator și fost CTO al Paxful, riscă până la cinci ani de închisoare după ce a recunoscut că nu a implementat protocoalele esențiale de combatere a spălării banilor (AML) la bursa de criptomonede.
Departamentul de Justiție al SUA a dezvăluit că sentința lui Schaback este stabilită pentru 4 noiembrie, în urma pledoariei sale vinovat pe 8 iulie.
Acordul lui Schaback include o amendă de 5 milioane de dolari, plătibilă în trei rate: 1 milion de dolari imediat, 3 milioane de dolari până la data sentinței și ultimul milion de dolari în următorii doi ani. De asemenea, el va renunța din consiliul lui Paxful.
Procurorii au indicat că Schaback, împreună cu CEO-ul de atunci al Paxful, au neglijat să stabilească un program de combatere a spălării banilor în primele 90 de zile de la funcționarea afacerii, așa cum prevede Legea privind secretul bancar. De asemenea, nu au reușit să creeze un proces Know Your Customer (KYC) pentru a verifica identitățile utilizatorilor.
Această supraveghere a permis ca Paxful să fie utilizat pentru spălarea banilor și alte activități ilegale între iulie 2015 și iunie 2019.
Schaback și partenerul său au permis tranzacționarea pe platformă fără verificarea adecvată a utilizatorului și au anunțat în mod fals Paxful că nu necesită KYC.