Artur Schaback, unul dintre co-fondatorii schimbului de criptomonede Paxful, a ajuns la un acord cu procurorii americani care ar putea duce la o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru încălcarea reglementărilor împotriva spălării banilor (AML).
Să vedem mai jos toate detaliile.
Închisoarea printre consecințele încălcărilor împotriva spălării banilor pentru cofondatorul bursei Paxful
După cum era de așteptat, Artur Schaback, co-fondatorul și fostul ofițer de tehnologie al Paxful, riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare.
Asta după ce a pledat vinovat de conspirație pentru că nu a menținut un program eficient de combatere a spălării banilor (AML) la bursa de criptovalute.
Pe 8 iulie, Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DoJ) a anunțat că Schaback ar trebui să fie condamnat pe 4 noiembrie și a demisionat din consiliul de administrație al Paxful.
Acordul de recunoaștere a vinovăției, depus în aceeași zi la un tribunal districtual din California, prevede ca Schaback să plătească o amendă de 5 milioane de dolari, care urmează să fie plătită în trei rate.
Un milion de dolari la momentul pledoariei de vinovăție, 3 milioane de dolari până la data sentinței și restul de milion în următorii doi ani.
Un document informativ de la sfârșitul lunii martie a subliniat acuzațiile împotriva lui Schaback.
Subliniind în special faptul că el și un co-conspirator, identificat doar ca „Președinte și CEO” al Paxful, nu au reușit să stabilească un program eficient de combatere a spălării banilor în termen de 90 de zile de la începerea operațiunilor.
Prin urmare, așa cum prevede Legea privind secretul bancar. În plus, Schaback nu a implementat un program Know Your Customer (KYC) pentru a verifica identitatea utilizatorilor schimbului.
Factorul care ar fi trebuit să culeagă cel puțin numele, data nașterii, adresa și alte informații de identificare. Departamentul de Justiție a precizat într-o notă următoarele:
„Din cauza incapacității sale de a implementa programe AML și KYC, Schaback a făcut din Paxful un vehicul pentru spălarea banilor, încălcarea sancțiunilor și alte activități criminale, inclusiv fraudă, escrocherii romantice, scheme de extorcare și prostituție.”
Problemele Paxful în verificarea identității
Documentul mai menționa că, între iulie 2015 și iunie 2019, Schaback și co-conspiratorul au permis utilizatorilor să deschidă conturi Paxful și să tranzacționeze fără a furniza suficiente informații sau documente de identificare pentru verificare.
Paxful s-a promovat și ca o platformă care nu necesita KYC și/sau care permite cumpărarea fără ID.
Când terții au solicitat o politică împotriva spălării banilor, Schaback și co-conspiratorul au prezentat o politică „plagiată de la o altă instituție” despre care știau că nu a fost implementată sau aplicată.
În martie 2023, Schaback l-a dat în judecată pe cofondatorul său și fostul CEO al Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, într-o dispută pentru controlul bursei.
În mod specific, acuzându-l de deturnare de fonduri ale companiei, spălare de bani și sustragere de la sancțiuni, printre alte acuzații.
Youssef a declarat într-o postare pe blog din aprilie 2022 că Paxful a acceptat o decizie judecătorească de numire a Srinivas Raju, directorul firmei de avocatură Richards, Layton and Finger, ca custode al schimbului.
În mai 2023, Paxful l-a numit pe Roshan Dharia în funcția de CEO interimar.