Compania de analiză Odaily Planet Daily News Blockchain Elliptic a publicat miercuri un raport în care afirmă că piața cambodgiană Huione Guarantee este suspectată de promovarea spălării banilor și a altor activități criminale. De la înființarea sa în 2021, Huione și portofelele cripto ale comercianților săi au primit cel puțin 11 miliarde USD, tranzacționate în principal folosind USDT. Elliptic a menționat că Huione Guarantee este o divizie a Huione Group, care operează aplicația de plăți Huione Pay și are legături cu industriile asigurărilor, aviației și imobiliare din Asia de Sud-Est. Directorii Huione au legături cu prim-ministrul cambodgian Hun Manet și spun că platforma închide ochii la activități criminale precum spălarea banilor și „exploatarea sexuală”. Elliptic a identificat și semnalat sute de adrese de criptomonede controlate de Huione, ajutând la prevenirea spălării în continuare a banilor. (Blocul)