Compania de analiză Odaily Planet Daily News Blockchain Elliptic a publicat miercuri un raport în care afirmă că piața cambodgiană Huione Guarantee este suspectată de promovarea spălării banilor și a altor activități criminale. De la înființarea sa în 2021, Huione și portofelele cripto ale comercianților săi au primit cel puțin 11 miliarde USD, tranzacționate în principal folosind USDT. Elliptic a menționat că Huione Guarantee este o divizie a Huione Group, care operează aplicația de plăți Huione Pay și are legături cu industriile asigurărilor, aviației și imobiliare din Asia de Sud-Est. Directorii Huione au legături cu prim-ministrul cambodgian Hun Manet și spun că platforma închide ochii la activități criminale precum spălarea banilor și „exploatarea sexuală”. Elliptic a identificat și semnalat sute de adrese de criptomonede controlate de Huione, ajutând la prevenirea spălării în continuare a banilor. (Blocul)
Vedeți originalul
Eliptică: Garanția Cambodgiană Huione este suspectată de spălare de bani și a semnalat sute de adrese cripto aferente
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202211/a485daf7f97e8cc6693e45beb9b09d32.jpg)
--・104 views
Declinarea răspunderii: Include opinii terță parte. Acesta nu este un sfat financiar. Poate include conținut sponsorizat. Consultați Termenii și condițiile
0