Potrivit știrilor Deep Trend TechFlow, compania de analiză blockchain Elliptic a publicat miercuri un raport în care spune că piața cambodgiană Huione Guarantee este suspectată de spălare de bani și alte activități criminale.
De la înființarea sa în 2021, Huione și portofelele cripto ale comercianților săi au primit cel puțin 11 miliarde de dolari, folosind în principal Tether (USDT) pentru tranzacții. Elliptic a remarcat că directorii Huione au legături cu premierul cambodgian Hun Manai și a spus că platforma a închis ochii la activități criminale precum spălarea banilor și „exploatarea sexuală”.
Elliptic a identificat și semnalat sute de adrese de criptomonede controlate de Huione, ajutând la prevenirea spălării în continuare a banilor