Cofondatorul Paxful și fostul director de tehnologie (CTO), Artur Schaback, a pledat vinovat de conspirație pentru a eșua în mod deliberat în stabilirea, dezvoltarea, implementarea și menținerea unui program CSB conform cerințelor Legii privind secretul bancar.
Într-o declarație, Biroul pentru Afaceri Publice al Departamentului de Justiție al SUA (DOJ) a dezvăluit că Schaback nu a reușit să colecteze informațiile KYC necesare ale clienților care și-au deschis conturi pentru a tranzacționa pe Paxful din iulie 2015 până în iunie 2019.
DOJ: Schaback a permis Paxful pentru spălare de bani, fraudă
Fostul director este acuzat că a comercializat Paxful ca platformă care nu necesita KYC, a denaturat politicile de combatere a spălării banilor față de terți, știind că acestea nu erau aplicate și că nu a depus niciun raport de activitate suspectă.
Neglijând să implementeze programele AML și KYC, DOJ a spus că rezidentul de 36 de ani din Estonia i-a permis lui Paxful să devină un „vehicul” pentru spălarea banilor, încălcarea sancțiunilor și diverse alte activități criminale, inclusiv fraudă, escrocherii romantice, scheme de extorcare și prostituție.
„Schaback a pledat vinovat de conspirație pentru a eșua intenționat să stabilească, să dezvolte, să implementeze și să mențină un program eficient de combatere a spălării banilor, așa cum este cerut de Legea privind secretul bancar”.
Sentința lui Schaback este programată pentru 4 noiembrie. Pedeapsa maximă potențială este de cinci ani de închisoare. Acesta va fi hotărât de un judecător federal al tribunalului districtual, care va lua în considerare Liniile directoare privind sentința din SUA și alte elemente statutare. Între timp, Schaback va demisiona și din Consiliul de Administrație al Paxful Inc.
Postarea Cofondatorul Paxful pledează vinovat pentru eșecurile programului AML a apărut mai întâi pe CryptoPotato.