Anii 2023 și 2024 continuă să fie dificili pentru managerii marilor companii de criptomonede. În cele din urmă, Artur Schaback, unul dintre co-fondatorii emitentului de criptomonede Paxful, a pledat vinovat că nu a acordat suficientă atenție regulilor de combatere a spălării banilor. Schaback riscă o pedeapsă maximă de închisoare de până la 5 ani...

Changpeng Zhao, Sam Bankman-Fried, Do Kwon... Acești directori ai companiilor axate pe criptomonede, care sunt în prezent în închisoare și sunt cunoscuți și de milioane de oameni, sunt, desigur, vârful aisbergului... Lumea poate vedea doar trei dintre zecile de directori din închisoare, dar autoritățile de reglementare nu renunță la lumea cripto.

În cele din urmă, Artur Schaback, unul dintre fondatorii companiei Paxful, cunoscută pentru criptomonede precum USDP și PAX Gold, riscă o pedeapsă cu închisoarea...

La fel ca CZ, a fost de acord

Potrivit declarației făcute de Departamentul de Justiție al SUA, Artur Schaback a acceptat acuzațiile că nu a implementat în mod adecvat măsurile de spălare a banilor. După cum vă amintiți, aceasta a fost una dintre acuzațiile importante aduse fostului CEO Binance CZ. CZ a acceptat și el această „greșeală” și a intrat la închisoare pentru a-și ispăși pedeapsa de 4 luni. CZ urmează să fie eliberat din închisoare în august.

Departamentul de Justiție al SUA susține că Paxful, pe care Schaback a gestionat-o între 2015 și 2019, nu a respectat suficient regulile KYC privind transferul de bani de la persoană la persoană (P2P). Managerul pare să fi făcut și câteva declarații că platforma nu necesită KYC.

„A început să fie folosit pentru spălarea banilor.”

Declarația ministerului a mai afirmat că Schaback a furnizat cu bună știință și de bună voie informații false terților și a înșelat instituțiile cu privire la regulile de combatere a spălării banilor:

„Această situație a făcut ca Paxful să devină una dintre cele mai utilizate platforme pentru spălarea banilor.”

Schaback și-a părăsit poziția de manager de operațiuni în februarie 2022 din cauza unor dezacorduri cu Ray Youssef, celebrul și fostul CEO al Paxful.

Deși Paxful a continuat să emită jetoane în aprilie 2023, și-a închis piața, dar ulterior a reactivat-o cu măsuri de securitate la nivel înalt.

Paxful a fost folosit pe scară largă și în Nigeria, unde a existat o cerere uriașă pentru P2P.