Sectorul criptomonedelor a cunoscut o parte echitabilă de escrocherii notorii, ducând la pierderi financiare substanțiale pentru investitori. Iată zece exemple remarcabile care ilustrează riscurile implicate:
1. BitConnect (2018) a funcționat ca o schemă Ponzi, care a înșelat investitorii de miliarde și a dus la acțiuni legale și amenzi mari pentru promotorii săi.
2. OneCoin (2017) a strâns 4,4 miliarde USD printr-o ICO frauduloasă, fondatorul său, Ruja Ignatova, încă evadând autoritățile.
3. Rețeaua BitClub (2020) a escrocat investitori de 722 de milioane de dolari cu o schemă Ponzi de fond minier, ceea ce a dus la pedepse semnificative cu închisoarea pentru cei responsabili.
4. PlusToken (2019) a atras utilizatorii cu promisiuni false de returnare, fraudându-i cu 2 miliarde de dolari înainte ca autoritățile globale să intervină, ceea ce a dus la arestări și confiscări de bunuri.
5. Mt. Gox (2014), cândva cel mai mare schimb de Bitcoin, sa prăbușit cu 850.000 BTC dispăruți, declanșând bătălii juridice prelungite.
6. Bitpetite (2019) a dispărut după ce a promis randamente zilnice ale investițiilor Bitcoin, lăsând nenumărați investitori cu mâinile goale.
7. Veritaseum (2017) s-a confruntat cu acuzații de înșelătorie ICO care i-a costat investitorilor 8 milioane de dolari, fondatorul Reggie Middleton fiind confruntat cu acțiuni legale din partea SEC.
8. GAW Miners / ZenMiner (2014) a înșelat investitorii cu operațiuni miniere fictive, ducând la condamnări și sancțiuni pentru fondatorul Josh Garza.
9. PlexCoin (2017) a promovat în mod fals randamente incredibile, oprite de SEC, ceea ce a dus la repercusiuni legale pentru fondatorul Dominic Lacroix.
10. Titanium Blockchain (2018) a fabricat parteneriate și tehnologii, provocând o pierdere de 21 de milioane de dolari pentru investitori și ducând la o pedeapsă cu închisoarea pentru CEO-ul Michael Stollaire.
Aceste cazuri subliniază importanța critică a unei diligențe amănunțite, a menținerii unui scepticism sănătos și a diversificării investițiilor în domeniul criptomonedei. Menținerea unei bune informații, verificarea acreditărilor și protejarea activelor sunt pași esențiali în navigarea în acest peisaj dinamic și uneori periculos al pieței.
#ScamAware #scamriskwarning #scammeralert #Write2Earn! #BinanceTournament