• Cofondatorul Paxful, Artur Schaback, pledează vinovat pentru eșecurile programului AML, riscând până la cinci ani de închisoare.

  • Schaback va plăti o amendă de 5 milioane de dolari în rate, ca parte a acordului de pledoarie, sentința fiind stabilită pentru 4 noiembrie.

  •  Neglijența lui Schaback a permis ca Paxful să fie folosit pentru activități ilegale, ceea ce duce la provocări legale și de reglementare semnificative pentru schimb.

Artur Schaback, co-fondatorul schimbului de criptomonede Paxful, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii americani și riscă acum o pedeapsă de cinci ani de închisoare. Acest motiv urmează să recunoască faptul că a conspirat pentru a neglija implementarea unui program eficient de combatere a spălării banilor (AML) la Paxful. 

Cofondatorul Paxful Inc. pledează vinovat de conspirație pentru a nu menține un program eficient de combatere a spălării banilor: https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr

— Secția penală (@DOJCrimDiv) 8 iulie 2024

Departamentul de Justiție al SUA a publicat informații conform cărora Schaback a pledat vinovat pe 8 iulie, admițând că nu a reușit să stabilească programul AML necesar în 90 de zile de la crearea lui Paxful, ceea ce contravine Legii privind secretul bancar (BSA). Eșecul lui Schaback de a crea un program Know Your Customer (KYC) necesar pentru a identifica utilizatorii de pe platformă a permis ca site-ul să fie utilizat pentru operațiuni ilegale.

Se anticipează că Schaback va plăti o amendă de 5 milioane de dolari în trei tranșe ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției: 1 milion de dolari la data pledoariei, 3 milioane de dolari în timpul sentinței sale și restul de 1 milion de dolari în doi ani. Sentința lui este stabilită pentru 4 noiembrie și, în cadrul aranjamentului, își va da demisia din consiliul de administrație al Paxful.

Dosarul de informații al Departamentului de Justiție din martie a dezvăluit că, între iulie 2015 și iunie 2019, Schaback și un co-conspirator, identificat drept „Președintele și directorul executiv” al lui Paxful, au permis utilizatorilor să deschidă conturi și să tranzacționeze fără o verificare adecvată a identității, promovând activități ilegale.

Schaback și co-conspiratorul său au făcut, de asemenea, excepții de la politicile pentru clienți AML și KYC pe baza volumelor de tranzacționare și a relațiilor personale. Când terții au solicitat politica de combatere a spălării banilor a Paxful, aceștia au prezentat un document plagiat de la o altă instituție, știind că nu a fost nici implementat, nici executat.

În martie 2023, Schaback l-a dat în judecată pe fostul CEO al Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, acuzând deturnarea fondurilor companiei, spălarea de bani și evaziunea sancțiunilor. Ca răspuns, Paxful a fost de acord cu o decizie judecătorească în aprilie 2022, numind-o pe Srinivas Raju, director la firma de avocatură Richards, Layton și Finger, ca custode al schimbului.

Paxful l-a numit, de asemenea, pe Roshan Dharia în funcția de CEO interimar la sfârșitul lunii mai 2023. Această schimbare de conducere are ca scop stabilizarea companiei pe fondul provocărilor legale și de reglementare în curs.

Pledoaria de vinovăție a lui Artur Schaback marchează un moment semnificativ în istoria Paxful, subliniind importanța critică a conformității în industria criptomonedei. Pe măsură ce compania trece prin aceste provocări, rezultatul condamnării lui Schaback și pașii viitori ai companiei în aderarea la standardele de reglementare vor fi urmărite îndeaproape.

Citeste si:

  • Închiderea lui Paxful și implicarea potențială în escrocherie: ce trebuie să știe utilizatorii?

  • CEO-ul Paxful va trimite e-mailuri săptămânale care descurajează schimburile

  • Noile reglementări sunt de bun augur pentru pledoarie Spot Bitcoin ETF-uri în Australia

  • Fostul director FTX pledează vinovat și solicită clemență în cazul fraudei electorale, deoarece activele SOL blocate sunt licitate

  • Fratele managerului Coinbase recunoaște vinovat de tranzacții privilegiate

Postarea Cofondatorul Paxful pledează vinovat în cazul de conspirație AML a apărut prima dată pe Crypto News Land.