Cofondatorul și fostul șef tehnic al Paxful, Artur Schaback, riscă până la cinci ani de închisoare, după ce a pledat vinovat luni că a conspirat pentru a nu menține un program eficient de combatere a spălării banilor (AML) la bursa cripto.
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a declarat pe 8 iulie că Schaback, fostul director de tehnologie al bursei, urma să fie condamnat pe 4 noiembrie și va demisiona din consiliul de administrație al lui Paxful.
Un acord de recunoaștere a vinovăției depus în aceeași zi la un tribunal districtual din California arată că procurorii guvernamentali au fost de acord să introducă o amendă de 5 milioane de dolari pe care Schaback o va plăti înapoi în trei rate - 1 milion de dolari până la data pledoariei sale de vinovăție, 3 milioane de dolari până la condamnarea sa și 1 dolari final. milioane în următorii doi ani.
Un dosar de informații de la sfârșitul lunii martie, care detaliază acuzațiile sale, spunea că Schaback și un co-conspirator – identificați doar ca „Președinte și director executiv” al Paxful – nu au reușit să stabilească un program eficient de combatere a spălării banilor în termen de 90 de zile de la începerea activității, așa cum se prevede în Legea privind secretul bancar. .
De asemenea, el nu a reușit să creeze un program Know Your Customer (KYC) pentru a verifica oamenii înainte de a utiliza schimbul, care trebuia să colecteze cel puțin numele, data nașterii, adresa și „alte informații de identificare”, au spus procurorii.
„Ca urmare a eșecului său de a implementa programele AML și KYC, Schaback a pus la dispoziție Paxful ca vehicul pentru spălarea banilor, încălcarea sancțiunilor și alte activități criminale, inclusiv fraudă, escrocherii romantice, scheme de extorcare și prostituție”, a spus Departamentul de Justiție. într-o declarație.
Dosarul adaugă că între iulie 2015 și iunie 2019, Schaback și „co-conspiratorul” le-au permis utilizatorilor să deschidă conturi Paxful și să tranzacționeze fără a oferi „suficiente informații de identificare sau documente” care să le poată verifica.
Paxful s-a prezentat, de asemenea, clienților „ca o platformă care nu necesita KYC și/sau care permite cumpărarea fără ID”, se spune în dosar.
Când terții au cerut o politică AML, Schaback și „co-conspiratorul” au prezentat una „plagiată de la o altă instituție” despre care știau că nu a fost „implementată sau executată”, se arată în dosar.
Înrudit: Departamentul de Stat al SUA oferă recompensă de 5 milioane USD pentru „Cryptoqueen” OneCoin
Perechea „a făcut, de asemenea, excepții de la politicile AML și KYC pe baza volumelor de tranzacționare ale clienților Paxful și a relațiilor lor” cu Schaback sau „co-conspiratorul”, adaugă acesta.
Schaback l-a dat în judecată pe co-fondatorul său și pe fostul CEO al lui Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, în martie 2023, ceea ce i-a blocat într-o dispută privind controlul bursei cu acuzații de deturnare a fondurilor companiei, spălare de bani și evaziune de sancțiuni, printre altele.
Youssef a spus într-o postare pe blog din aprilie 2022 că Paxful a fost de acord cu o decizie judecătorească de numire a Srinivas Raju, director la firma de avocatură Richards, Layton și Finger, ca custode al schimbului.
La sfârșitul lui mai 2023, Paxful a declarat că l-a numit pe Roshan Dharia să preia funcția de CEO interimar.
Schaback nu a returnat imediat solicitările de comentarii trimise prin e-mail și un mesaj LinkedIn.
Riscul de depozit: ce fac schimburile cripto cu banii tăi?