Un martor nigerian spune că utilizatorii Binance operează sub identități false

Un martor din procesul de spălare a banilor din Nigeria în curs împotriva lui Binance a susținut că mulți utilizatori locali ai platformei de schimb de criptomonede operează sub identități false. Martorul a mai susținut că, permițând utilizatorilor să retragă naira nigeriană (NGN), o activitate reglementată, Binance încalcă legile locale.

Taxe de spălare a banilor

Un director adjunct al Băncii Centrale a Nigeriei (CBN) a mărturisit într-o instanță locală că mulți nigerieni care folosesc schimbul de criptomonede Binance folosesc identități false. Olubukola Akinwumi, șeful Politicii și Reglementării Plăților, și-a dat mărturia în timpul procesului de spălare a banilor în curs împotriva lui Binance și Tigran Gambaryan. Akinwumi, care este martor al Comisiei pentru Crime Economice și Financiare (EFCC) în acest caz, a susținut, de asemenea, că Binance nu are licența de funcționare necesară, ceea ce face activitățile sale ilegale în Nigeria.

Akinwumi a declarat că CBN a descoperit practica utilizatorilor Binance de a-și ascunde identitățile în timp ce monitorizează activitățile furnizorilor de plăți. El a susținut că Binance permite utilizatorilor să depună și să retragă moneda locală pentru a finaliza tranzacțiile, o practică neautorizată de CBN.

După cum a raportat Bitcoin.com News, Binance și Gambaryanul încarcerat se confruntă cu acuzații de spălare de bani care implică 34,5 milioane de dolari. Gambaryan s-a confruntat inițial și cu acuzații de evaziune fiscală, dar acestea au fost renunțate după ce Binance a numit un reprezentant local.

Martorul Comisiei pentru Crime Economice și Financiare (EFCC) în cazul în curs împotriva Binance a vizat și platforma peer-to-peer (P2P) a bursei în timpul mărturiei sale din 5 iulie. El a susținut că platforma permite persoanelor să facă schimb de criptomonede direct între ele, ocolind supravegherea băncii centrale.

„Platforma Binance facilitează toate procesele sau tranzacțiile P2P, așa cum tocmai am enumerat, fie folosind un cont bancar nigerian deja stocat de utilizatori pe platforma Binance, fie contul portofel naira furnizat de platforma Binance”, a adăugat Akinwumi.

În urma mărturiei EFCC, judecătorul de la Înalta Curte Emeka Nwite a amânat procesul pentru 16 iulie pentru a permite lui Binance să interogheze martorul.

Ce părere aveți despre această poveste? Împărtășiți opiniile în secțiunea de comentarii de mai jos. #Write2Earn