Un angajat al Woori Bank a fost arestat pentru deturnarea de 15 milioane de dolari prin manipularea documentelor de împrumut și utilizarea fondurilor furate pentru a cumpăra criptomonede.
Un angajat al Woori Bank a fost arestat luni după ce a fost inculpat pentru deturnarea de 18 miliarde ₩ (aproximativ 15 milioane USD) prin manipularea documentelor de împrumut și investiții ulterioare în criptomonede.
Potrivit știrilor locale, angajatul, care gestiona împrumuturi corporative la o sucursală Woori Bank din Gimhae, Coreea de Sud, ar fi falsificat documentele de împrumut de 35 de ori într-o perioadă de 10 luni, din iulie 2023 până în mai a acestui an. Creditele frauduloase au fost contractate pe numele a 17 clienți, inclusiv persoane fizice și companii.
S-ar putea să vă placă și: Institutul de finanțe din Coreea avertizează că ETF-urile criptografice spot pot dăuna economiei locale
Ancheta a relevat că activitățile frauduloase au fost facilitate de „gestionarea și supravegherea bancară inadecvată”, cum ar fi personalul care gestionează aprobări urgente de împrumut în absența autorizatorului autorizat și sediul central trimite fondurile împrumutului direct la sucursale în loc de contul împrumutatului.
Se pare că procurorii au înghețat active în valoare de aproximativ 3,2 milioane de dolari, inclusiv depozite în burse cripto, bănci și firme de împrumut, prin măsuri de sechestru și conservare.
Anterior, crypto.news a raportat că Serviciul de Supraveghere Financiară din Coreea de Sud lucrează la un sistem de monitorizare a activității neobișnuite de tranzacționare cu criptomonede, cu scopul de a spori transparența și supravegherea pe piața cripto a țării. Agenția a îndemnat platformele interne de tranzacționare să partajeze date interne cu sistemul pentru a asigura conformitatea cu noua legislație care intră în vigoare la 19 iulie.
Citește mai mult: Ministerul Justiției din Coreea de Sud formează un grup de lucru pentru a atenua crimele cripto