William Lonergan Hill, co-fondatorul Samourai Wallet, a primit eliberarea pe cauțiune de către guvernul SUA, conform unui tribunal districtual, S.D. document New York. Hill a fost arestat în aprilie sub acuzația de spălare a banilor și exploatare a unei afaceri fără licență de transmitere de bani.

Cofondatorul lui Hill, Keonne Rodriguez, de asemenea, arestat pentru acuzații similare, a pledat deja nevinovat și a fost eliberat cu o cauțiune de 1 milion de dolari. Cu toate acestea, în ciuda cauțiunii acordate lui Hill, există încă o dispută cu privire la locul unde ar trebui să locuiască în timpul eliberării sale.

Husa portofel Samourai: termeni contenciosi de cauțiune și pachet robust

Deși echipa de apărare juridică a lui Hill face forță pentru ca el să fie lăsat să locuiască cu soția sa în Portugalia, autoritățile sunt împotriva acestui lucru. Procurorii Departamentului de Justiție preferă ca el să locuiască în subsolul surorii sale din Brooklyn și să nu părăsească țara.

În orice caz, dacă echipa de apărare a lui Hill își iese drumul, pachetul de cauțiune, care este deja o sumă consistentă care implică cel puțin 3 milioane de dolari în active, ar putea crește la 4,4 milioane de dolari. Între timp, familia lui Hill garantează că acesta va respecta termenii enunțați în condițiile sale de cauțiune.

Apărarea juridică și argumentele lui Hill

În ceea ce privește acuzațiile privind spălarea banilor și operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență, echipa juridică a lui Hill se pregătește să le conteste. Cu toate acestea, procesul ar putea să nu înceapă până la jumătatea anului 2025 din cauza numărului de descoperiri anticipate. Există, de asemenea, moțiuni preliminare și acțiuni de luat în considerare.

În special, echipa de apărare propune să conteste acuzațiile de spălare de bani formulate împotriva lui Hill. Într-un argument, avocații lui Hill susțin că, dacă portofelul Samourai ar fi fost destinat spălării banilor, nu ar fi fost listat pe App Store al Google. Potrivit înregistrărilor, aplicația Samourai Wallet lansată în mai 2015 a fost disponibilă până în aprilie 2024, când a fost eliminată din listă în urma arestării fondatorilor.

În plus, apărarea contestă clasificarea Samourai Wallet ca o afacere care transmite bani, argumentând că, sub îndrumarea FinCEN la acea vreme, nu avea obligații conform Legii privind secretul bancar de a preveni spălarea banilor.

Sprijin din partea unor figuri proeminente

În timp ce Hill va apărea la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din New York pe 9 sau 10 iulie, cifre notabile se ridică la sprijinul său. Dosarul în instanță arată că senatorii Cynthia Lummis și Ron Wyden i-au scris procurorului general Merrick Garland.

Aceștia au susținut că urmărirea penală a dezvoltatorilor de software cripto fără custodie ca transmițători de bani neînregistrați contrazice îndrumările stabilite de FinCEN și ar putea înăbuși inovația și submina încrederea în respectarea de către DOJ a statului de drept.

Postarea Cofondatorul Samourai Wallet eliberat pe cauțiune, promite că va contesta toate acuzațiile a apărut mai întâi pe Ultimele știri și informații despre Blockchain, criptomonede și investiții.