Care sunt pericolele spălării transfrontaliere de bani a monedelor virtuale?
În comparație cu instrumentele tradiționale de spălare a banilor, monedele virtuale au caracteristici precum anonimatul și descentralizarea. Aceste caracteristici fac ca monedele virtuale să fie mai dăunătoare atunci când sunt utilizate pentru spălarea transfrontalieră a banilor.
1. Spălarea transfrontalieră de bani a monedelor virtuale a cauzat eșecuri de reglementare financiară și a pus în pericol stabilitatea ordinii de gestiune financiară.
2. Există un spațiu imens pentru arbitrajul de reglementare în țară și în străinătate, care interferează serios cu activitățile normale ale organelor judiciare.
3. Spălarea transfrontalieră de bani a monedelor virtuale este foarte evazivă în supraveghere, ceea ce are un impact asupra sistemului de control valutar.
4. Este dificil să se recupereze bunurile implicate în infracțiuni transfrontaliere de spălare a banilor care implică monedă virtuală, încălcând grav dreptul de recurs al victimei.