William Lonergan Hill, care a fost arestat în aprilie împreună cu co-fondatorul Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, sub acuzația federală de spălare de bani și exploatare a unei afaceri de transmitere de bani fără licență, a primit o cauțiune de către guvernul SUA, deși termenii specifici sunt încă nehotărâți.
O scrisoare recentă din partea apărării lui Hill afirmă că părțile au convenit să elibereze cauțiune pentru Hill, dar rămân împărțite în privința unde ar trebui să-și petreacă timpul. Apărarea susține că dezvoltatorul în vârstă de 65 de ani, care a crescut în Brooklyn înainte de a se muta la Paris și apoi în Portugalia, ar trebui să i se permită să rămână în Portugalia cu soția sa. Procurorii Departamentului de Justiție preferă ca Hill să rămână în subsolul surorii sale din Brooklyn, potrivit documentului, observat pentru prima dată de publicația The Rage.
Rodriguez a pledat deja nevinovat pentru cele două acuzații și a fost eliberat cu o cauțiune de 1 milion de dolari, în timp ce „pachetul extraordinar de robust de cauțiune” al lui Hill, conform scrisorii, constă în active de cel puțin 3 milioane de dolari. Dacă instanța ar fi de acord să-l elibereze pe Hill în Portugalia, acel pachet ar crește la aproximativ 4,4 milioane de dolari, susținut de angajamente din partea soției și a membrilor familiei sale, care „...toți și-au pariat viitorul financiar pe respectarea termenilor obligațiunii, ", scrie scrisoarea.
Hill va contesta acuzațiile
Potrivit scrisorii, la fel ca și co-fondatorul său, Hill plănuiește să conteste acuzațiile. Avocatul lui Hill notează că, deoarece descoperirea în caz este de așteptat să fie voluminoasă, împreună cu multe acțiuni prealabile așteptate, procesul propriu-zis s-ar putea să nu aibă loc până „adânc în 2025”.
În scrisoare, avocatul lui Hill prezintă, de asemenea, câteva argumente în sprijinul lui Hill, de la analize juridice până la note de susținere ale unor persoane proeminente, care pot oferi o previzualizare a argumentelor apărării în cazul următor.
Începe-ți ziua cu cele mai influente evenimente și analize
care se întâmplă în ecosistemul de active digitale.
Într-un argument interesant, avocatul lui Hill subliniază că Samourai Wallet a fost disponibil pe App Store de la Google de la lansarea sa în mai 2015 până în aprilie 2024, moment în care Google a eliminat aplicația după arestarea celor doi co-fondatori. Dacă Samourai Wallet a fost conceput ca un serviciu de spălare a banilor, susține apărarea, propria logică a guvernului ar face din Google un co-conspirator neinculpat pentru că a oferit aplicația celor aproape 4 miliarde de utilizatori Android din lume.
În plus, apărarea susține că acuzația de conspirație pentru a săvârși spălarea banilor depinde de acuzația că Samourai Wallet era o afacere de transmitere de bani fără licență, în opoziție cu îndrumările FinCEN la acea vreme. „Dacă Samourai Wallet nu era o afacere care transmite bani, nu avea obligații de a preveni spălarea banilor în temeiul [Legea privind secretul bancar]”, se arată în scrisoare.
De asemenea, în dosar este inclusă o scrisoare a senatorilor Cynthia Lummis și Ron Wyden, un duo bipartizan, care i-a scris procurorului general Merrick Garland pentru a argumenta: „Supunerea dezvoltatorilor de software fără custodie pentru active criptografice la o potențială răspundere penală, deoarece transmițătorii de bani neînregistrați contravin puțului. -interpretarea stabilită a [orientărilor FinCEN] și va servi doar la înăbușirea inovației și la zdruncinarea încrederii în respectul DOJ pentru statul de drept.”
Hill este programat să își facă prima apariție la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din New York pe 9 sau 10 iulie, potrivit scrisorii.
Disclaimer: The Block este o instituție media independentă care furnizează știri, cercetări și date. Din noiembrie 2023, Foresight Ventures este un investitor majoritar al The Block. Foresight Ventures investește în alte companii din spațiul cripto. Exchange cripto Bitget este un LP ancora pentru Foresight Ventures. Blocul continuă să funcționeze independent pentru a furniza informații obiective, de impact și în timp util despre industria cripto. Iată dezvăluirile noastre financiare actuale.
© 2023 The Block. Toate drepturile rezervate. Acest articol este oferit doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca consiliere juridică, fiscală, de investiții, financiară sau de altă natură.