Banca centrală a Nigeriei (CBN) a lansat un [un fel de] nouă acuzație împotriva lui Binance, susținând că funcționează ca bancă fără înregistrarea corespunzătoare pentru asta.
Identități false și operațiuni neautorizate
Acest lucru vine pe fondul procesului lui Tigran Gambaryan, care se află în arest de luni de zile. Parlamentarii americani s-au dus în Nigeria pentru a-l elibera, dar nu a funcționat.
Tigran Gambarian. Credite: Premium Times NG
Tigran este acuzat de spălare de bani cu peste 35 de miliarde de dolari. Acuzațiile au fost aduse pentru prima dată de Comisia pentru Crime Economice și Financiare din Nigeria.
Ieri, directorul adjunct al CBN, Olubukola Akinwumi, a depus mărturie împotriva lui Binance la Înalta Curte Federală.
El a declarat că nigerienii folosesc anonimatul blockchain pentru a-și ascunde activitățile ilicite. Binance a activat acest lucru pentru că le făcea bani. El a adăugat:
„În cursul desfășurării operațiunilor noastre, monitorizăm în mod normal dezvoltarea în cadrul SEC (Securities and Exchange Commission), monitorizând activitățile furnizorilor de servicii de plată și utilizarea sistemului de plăți.”
Olubukola a susținut că înțelege cum funcționează tranzacțiile cripto, comparându-le cu transferurile bancare tradiționale. El a fost numit „al doilea martor și expert criptografic” al EFCC.
Potrivit LinkedIn, Olubukola are un certificat de cunoștințe web 3.0 de la Universitatea Națională din Singapore. În declarația sa de deschidere, el a descris criptomonedele astfel:
„O reprezentare digitală a valorilor create de sisteme informatice care pot fi tranzacționate digital, transferate sau utilizate în plăți.”
P2P-ul lui Binance a fost problema
Olubukola a explicat Curții cum funcționează P2P-ul Binance, spunând că oferă „un loc sau o piață de tranzacționare pentru comercianții și utilizatorii de active virtuale, altfel cunoscut sub numele de criptomonedă”. El a menționat că oferă și portofele electronice și fiat.
Documentele pe care Binance le-a dat SEC ca dovadă a nevinovăției lor și-au făcut apariția în timpul procesului. Procuratura a susținut că tranzacția P2P este cea care a spart naira și a făcut ca valoarea acesteia să scadă cu aproape 50% în doar un an.
Potrivit Olubukola:
„Depunerea și retragerea Naira, care „NGN” înseamnă Naira, este o activitate reglementată desfășurată de bănci și alte instituții financiare înregistrate în mod corespunzător de CBN.”
El a adăugat că, deși Binance nu percepe taxe de depozit, există totuși o taxă fixă pentru fiecare retragere pentru a acoperi costurile de tranzacție. Judecătorul Nwite a amânat acum cauza până pe 16 iulie, când apărarea îl va interoga pe Olubukola.
Reportaj de Jai Hamid