Binance se confruntă cu o instanță nigeriană pentru operarea fără licențe necesare, amenințând operațiunile locale de cripto.
Nigeria intensifică reglementările cripto, îndemnând fintech-urile să blocheze tranzacțiile care implică criptomonede.
Acțiunile legale împotriva Binance ar putea remodela viitoarele reglementări cripto și integritatea pieței din Nigeria.
Pe 5 iulie, un tribunal nigerian a citat presupusa conduită ilegală a lui Binance cu Olubukola Akinwunmi, depunând mărturie împotriva schimbului de criptomonede. Akinwunm, a mărturisit că Binance a funcționat fără licențele și autorizația guvernamentală necesare, o taxă care ar putea avea implicații de anvergură pentru afacerea cripto a Nigeriei.
Potrivit mărturiei lui Akinwunmi, Binance a furnizat servicii financiare fără autorizație. Aceasta a inclus simplificarea tranzacțiilor de depunere și retragere, care ar trebui să fie limitate la bănci și instituții financiare autorizate. Binance ar fi efectuat conversii valutare din naira în dolari SUA fără autorizația CBN necesară, ceea ce indică încălcări semnificative ale reglementărilor.
Akinwunmi a explicat, de asemenea, modul în care Binance a facilitat tranzacțiile, permițând comercianților să folosească pseudonime, ceea ce a încălcat legile care cer dezvăluirea identităților adevărate în tranzacțiile financiare. Acest anonimat ridică îngrijorări și subminează cadrul de reglementare destinat prevenirii infracțiunilor financiare.
El a explicat modul în care comercianții au efectuat tranzacții peer-to-peer pe Binance prin transferul naira în contul bancar al vânzătorului și finalizarea tranzacției folosind platforma. Drept urmare, Binance ar fi implicat în distribuirea monedei fiduciare, despre care Akinwunmi consideră că este o activitate reglementată pe care Binance nu are dreptul să o desfășoare.
În urma mărturiei lui Akinwunmi, instanța a rezervat data de 16 iulie pentru interogarea apărării. Judecătorul Emeka Nwite a ordonat serviciilor de corecție nigeriene să prezinte documentele medicale ale lui Tigran Gambaryan. Acest proces marchează un pas semnificativ în represiunea din Nigeria asupra activității nereglementate de criptomonede.
Consilierul de securitate națională a catalogat recent tranzacționarea cu bitcoin ca o problemă de securitate națională. Ca răspuns, CBN a îndrumat startup-urile fintech precum Opay, Moniepoint, Paga și Palmpay să blocheze și să raporteze conturile implicate în tranzacții cu criptomonede.
În februarie, Binance și-a oprit serviciul peer-to-peer pentru utilizatorii nigerieni din cauza reglementărilor guvernamentale. În timpul unei întâlniri virtuale cu Comitetul de Coordonare al Industriei Blockchain din Nigeria, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a cerut să se ia măsuri pentru a elimina naira din sistemele peer-to-peer. Această abordare încearcă să reducă manipularea pieței și să mențină integritatea pieței de capital din Nigeria.
Continuarea procedurilor legale împotriva Binance poate avea un impact semnificativ asupra sectorului criptomonedei din Nigeria. Pe măsură ce cazul decurge, decizia va avea probabil impact asupra viitoarelor abordări de reglementare a monedelor digitale din țară.
Citeste si:
KuCoin stabilește TVA de 7,5% pentru tranzacțiile criptografice din Nigeria începând cu 8 iulie
Koibanx, Algorand vor face piață IP pentru Nigeria
Acuzațiile de mită ale CEO-ului Binance ar putea afecta investiția Nigeria
Tigran Gambaryan, directorul executiv al Binance, a refuzat cauțiunea în Nigeria
Politicienii americani îl îndeamnă pe Biden să ajute executivul Binance reținut din Nigeria
Postarea Binance acuzată de tranzacții ilicite de către Banca Centrală Nigeriană a apărut mai întâi pe Crypto News Land.