• SFC din Hong Kong avertizează publicul împotriva a șapte entități suspectate de fraudă cripto.

  • Escrocherii au implicat ademenirea investitorilor cu promisiuni de rentabilitate ridicată, apoi blocarea retragerilor.

  • SFC a spus că investitorii ar trebui să fie conștienți de oportunitățile „prea bune pentru a fi adevărate”.

Securities and Futures Commission (SFC) din Hong Kong a emis un avertisment despre șapte entități suspectate de fraudă cripto, subliniind riscurile cu care se confruntă investitorii pe piața de active digitale în creștere rapidă a orașului.

Conform anunțului oficial, aceste entități operau sub nume precum XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex), Bstor (Bstorest) și Taurusemex.

În special, Hong Kong, un important hub cripto din Asia, a atras atât investitori adevărați, cât și fraudatori. Conform avertismentului SFC, aceste platforme pretind că oferă servicii legate de tranzacționarea cripto. Unii chiar folosesc rețelele sociale și platformele de mesagerie pentru a atrage investitorii pe site-urile lor web și pentru a-i determina să se înregistreze.

După ce utilizatorii se înregistrează și încep să tranzacționeze, apare adevărata înșelătorie. Ei încearcă să retragă fondurile, doar pentru a fi semnalați cu un avertisment sau altul. În unele cazuri, aceste entități acuză contul investitorului de spălare de bani sau de vreo activitate ilegală, iar apoi dezactivează contul. Investitorii afectați de panică sunt apoi obligați să plătească o sumă uriașă în numele „taxelor” pentru activarea contului și retragerea fondurilor.

În special, Taurusemex a indus în eroare investitorii declarând că conturile lor au fost înregistrate la SFC, pentru a crea un sentiment de falsă legitimitate a operațiunilor lor.

SFC a sfătuit cu fermitate publicul să fie precaut cu privire la oportunitățile de investiții online, adăugând:

„Publicul ar trebui să fie precaut cu privire la oportunitățile de investiții prea bune pentru a fi adevărate și la sfaturile postate pe platformele de socializare și prin intermediul aplicațiilor de mesagerie instantanee. Investitorii ar trebui să rămână vigilenți și să se ferească de fraudă atunci când iau decizii de investiții.”

Poliția locală a luat măsuri împotriva acestor entități și le-a blocat site-urile web. SFC a emis anterior avertismente similare cu privire la diferite entități suspecte, inclusiv HongKongDAO și BitCuped. În ultimii ani, cazurile de fraudă cu criptomonede au crescut în Hong Kong. Poliția regională a arestat anul trecut șase persoane, inclusiv un influencer online pe nume Joseph Lam, din cauza unui caz de fraudă cripto care implică JPEX. Escrocheria a cauzat pierderi de peste 127,8 milioane de dolari în active digitale.

Postarea Atenție la aceste 7 platforme cripto: Hong Kong SFC Warns a apărut mai întâi pe Coin Edition.