Pe 5 iulie, într-un tribunal nigerian, Binance s-a confruntat cu acuzații de operare ilegală. Dr. Olubukola Akinwunmi de la Banca Centrală a Nigeria (CBN) a mărturisit că Binance nu avea licențele necesare și aprobarea de reglementare pentru a presta servicii bancare.

Potrivit dr. Akinwunmi, activitățile de depunere și retragere ale Binance ar trebui să fie efectuate numai de bănci și instituții financiare autorizate.

Guvernul nigerian îl acuză pe Binance de abatere financiară

Guvernul nigerian a acuzat Binance și directorii săi, Tigran Gambaryan și Nadeem Anjarwalla, că au conspirat pentru a ascunde originile a 35,4 milioane de dolari în fonduri legate de activități ilegale din Nigeria.

În procesul în desfășurare, dr. Olubukola Akinwunmi, depunând mărturie sub consilierul EFCC Ekele Iheanacho, a declarat că site-ul Binance a indus în eroare nigerienii, permițând tranzacțiile în naira printr-un link în numerar. Platforma a făcut publicitate pentru depozite fără comisioane și retrageri cu comisioane fixe, servicii reglementate de Banca Centrală a Nigeria (CBN) și destinate băncilor și instituțiilor financiare autorizate.

Dr. Akinwunmi a remarcat, de asemenea, că Binance a facilitat conversia valutară din naira în dolari fără autorizație CBN, care este necesară pentru dealerii autorizați sau pentru Bureau de Change. În plus, el a subliniat că comercianții de pe Binance folosesc adesea pseudonime, încălcând legile care impun dezvăluirea identităților adevărate în tranzacțiile financiare.

Binance se confruntă cu provocări legale în Nigeria, pe fondul represiunii de reglementare

Dr. Olubukola Akinwunmi a mărturisit despre procesul de tranzacție peer-to-peer al Binance, în care cumpărătorii transferă naira în conturile bancare ale vânzătorilor și confirmă tranzacțiile pe platformă. Binance lansează apoi criptomoneda sau moneda fiat. Dr. Akinwunmi a susținut că acest serviciu este reglementat și că Binance nu a fost autorizat să desfășoare astfel de activități.

În urma mărturiei dr. Akinwunmi, instanța a amânat până pe 16 iulie pentru interogarea apărării. Judecătorul Emeka Nwite a ordonat, de asemenea, serviciilor de corecție nigeriene să elaboreze rapoartele medicale ale lui Tigran Gambaryan, cu un avertisment asupra consecințelor nerespectării.

Această acțiune legală face parte dintr-o represiune mai amplă a activităților criptomonedelor din Nigeria. National Security Adviser a clasificat tranzacționarea cu criptomonede ca o problemă de securitate națională, ceea ce a determinat Central Bank of Nigeria (CBN) să direcționeze startup-urile fintech, cum ar fi Opay, Moniepoint, Paga și Palmpay, să blocheze și să raporteze conturile implicate în tranzacțiile cu criptomonede.

În februarie, Binance și-a dezactivat funcția peer-to-peer pentru utilizatorii nigerieni din cauza controlului guvernamental sporit. În plus, în timpul unei întâlniri virtuale cu Comitetul de Coordonare a Industriei Blockchain din Nigeria (BICCoN), SEC a cerut măsuri pentru a elimina naira de pe platformele peer-to-peer pentru a preveni manipularea pieței și pentru a proteja integritatea pieței de capital a Nigeriei.

Important: Rețineți că acest articol este menit doar să furnizeze informații și nu ar trebui să fie considerat drept sfat juridic, fiscal, de investiții, financiar sau orice alt tip.





#Nigeria #Binance #BNB #BTC #MtGox $BTC $BNB $ETH