PANews a raportat pe 6 iulie că Hong Kong Securities and Futures Commission a reamintit publicului să fie precaut față de șapte entități suspectate de implicare în activități frauduloase legate de active virtuale. Acestea operează sub următoarele nume: XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (cunoscut și ca Yomaex), Bstor (cunoscut și ca Bstorest), Taurusemex.
Hong Kong Securities and Futures Commission a declarat că entitățile suspectate au pretins că furnizează servicii de tranzacționare cu criptomonede, iar unele dintre entitățile suspectate au folosit platforme de social media sau software de mesagerie instantanee pentru a ghida investitorii către site-urile lor respective pentru a se înregistra ca utilizatori pentru a investi în criptomonede.
Unii investitori au raportat probleme la retragerea fondurilor de la entitățile suspecte. În unele cazuri, retragerile au fost suspendate de entități suspecte care susțin că conturile de investitori sunt implicate în activități de spălare a banilor sau de fonduri ilicite. Investitorii trebuie să plătească „taxe” sau „taxe” mari pentru a-și procesa cererile de retragere sau pentru a reactiva conturile suspendate. Una dintre entitățile suspecte, Taurusemex, a susținut și în mod fals că conturile investitorilor sunt supravegheate de Comisia pentru Valori Mobiliare și Futuri.
Poliția a luat măsuri pentru a bloca site-urile web relevante la solicitarea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Futuri. Deși poliția a luat măsuri, publicul ar trebui să fie precaut că escrocii pot continua să creeze site-uri web cu nume de domenii similare. Entitățile suspecte și site-urile lor respective au fost incluse în Lista de alertă a platformei virtuale de tranzacționare a activelor virtuale suspecte a Comisiei pentru valori mobiliare și futures din Hong Kong la 5 iulie 2024.