CoinVoice a aflat recent că, potrivit unui anunț oficial, Comisia pentru valori mobiliare și futures din Hong Kong avertizează publicul să se ferească de șapte entități suspectate de implicare în activități frauduloase care pretind că sunt legate de active virtuale. Acestea operează sub următoarele nume: XTCQT , CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (cunoscut și ca Yomaex Crypto Market Limited) cunoscut sub numele de „Yomaex”), Bstor (cunoscut și ca „Bstorest”), Taurusemex.
Hong Kong Securities and Futures Commission a declarat că entitățile suspectate au pretins că furnizează servicii de tranzacționare cu criptomonede, iar unele dintre entitățile suspectate au folosit platforme de social media sau software de mesagerie instantanee pentru a ghida investitorii către site-urile lor respective pentru a se înregistra ca utilizatori pentru a investi în criptomonede. Unii investitori au raportat probleme la retragerea banilor de la entități suspecte. În unele cazuri, retragerile au fost suspendate de entități suspecte care susțin că conturile de investitori sunt implicate în activități de spălare a banilor sau de fonduri ilicite. Investitorii trebuie să plătească „taxe” sau „taxe” mari pentru a-și procesa cererile de retragere sau pentru a reactiva conturile suspendate. Una dintre entitățile suspecte, Taurusemex, a susținut și în mod fals că conturile investitorilor sunt reglementate de Comisia pentru Valori Mobiliare și Futuri. Poliția a luat măsuri pentru a bloca site-urile web relevante la solicitarea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Futuri. Deși poliția a luat măsuri, publicul ar trebui să fie precaut că fraudatorii pot continua să creeze site-uri web cu nume de domenii similare. , 2024. [link original]