Postarea Familia fondatorului FTX SBF a fost prinsă într-o înșelătorie a fondului electoral de 100 de milioane de dolari! a apărut prima dată pe Coinpedia Fintech News

Recent, Wall Street Journal a dezvăluit un scandal financiar șocant care îl implică pe Sam Bankman Fried (SBF) și familia sa, el este persoana care a fondat schimbul de criptomonede FTX, acum închis. Familia Bankman este acuzată că a folosit abuziv peste 100 de milioane de dolari din fondurile clienților FTX pentru a finanța contribuții politice menite să influențeze alegerile din 2022.

Coordonarea familiei în abaterile financiare

E-mailurile dobândite în timpul investigației relevă implicarea profundă a tatălui SBF – Joe Bankman, în elaborarea strategiei și execuția deturnării fondurilor. Lucrând alături de Barbara Fried, mama lui SBF, și de Gabriel Bankman Fried, fratele său, ei au îndreptat contribuții substanțiale către diverse entități politice, inclusiv grupuri progresiste și inițiative de ajutorare a pandemiei.

Potențiale încălcări ale legilor de finanțare a campaniei

Experții, inclusiv fostul președinte al Comisiei Electorale Federale, David Mason, sunt profund îngrijorați de posibilele încălcări ale legilor privind finanțarea campaniei electorale. Mason se referă la dovezi convingătoare din e-mailurile scurse care sugerează că Joe Bankman știa despre ceea ce pare a fi o schemă ilegală care implică donatori de paie. În ciuda protestelor lor de nevinovăție, familia SBF se confruntă cu probleme legale tot mai mari.

Impact asupra executivilor și instituțiilor

Consecințele nu lovesc doar familia Bankman Fried. Fostul director FTX, Ryan Salame, a fost co-CEO al FTX Digital Markets, a fost recent condamnat la 7,5 ani de închisoare. El a pledat vinovat pentru acuzații precum operarea unei afaceri cu bani fără licență și participarea la frauda financiară a campaniei. Alți foști directori FTX au recunoscut, de asemenea, vinovăția și toate acestea arată cât de grave sunt problemele legale pentru cei implicați cu FTX.

Silvergate Bank – Un jucător major

Unul dintre cei mai importanți jucători din cripto-banking, „The Silvergate Bank”, este, de asemenea, investigat pentru presupusa sa implicare în facilitarea activităților ilegale FTX. Securities and Exchange Commission (SEC) a intentat un proces împotriva Silvergate Capital Corporation, susținând că foștii săi lideri au indus în eroare investitorii cu privire la cât de bine au respectat regulile și au monitorizat tranzacțiile cripto pentru clienții lor, în special cele care implică FTX.

Efectul Dominos FTX

Totul a început la sfârșitul anului 2022, când FTX a depus faliment și a început să se confrunte cu o cădere șocantă. A venit cu un val de acuzații penale. Acesta includea acuzații împotriva directorilor de top, inclusiv SBF însuși, care ispășește acum o pedeapsă lungă de închisoare. Aceste tipuri de evenimente și acuzații dezvăluie probleme serioase cu modul în care a funcționat FTX, atât în ​​ceea ce privește respectarea regulilor, cât și gestionarea afacerii sale.

Un lucru devine foarte clar zi de zi în această industrie că avem nevoie de un pas urgent pentru a veni cu reguli mai clare și o mai bună conformitate în industria criptomonedei. Investitorii și autoritățile de reglementare deopotrivă trebuie acum să ia în considerare cum să protejeze mai bine piețele financiare și oamenii care investesc în active digitale.