Sam „SBF” Bankman-Fried, fondatorul prăbușirii schimbului de criptomonede FTX, se află în centrul unui scandal financiar de 100 de milioane de dolari marcat de utilizarea abuzivă a activelor companiei pentru a finanța donații politice.

E-mailurile scoase recent la lumină de The Wall Street Journal (WSJ) au dezvăluit că familia SBF a gestionat în mod semnificativ peste 100 de milioane de dolari în contribuții politice.

Fondurile, presupusa provenite ilicit din fondurile clienților FTX și menite să influențeze alegerile din 2022, au dus la mai multe proceduri judiciare.

Înrudit: Bitcoin sau explozie: Companiile adaugă BTC la trezorerie pentru un potențial pe termen lung

Implicarea familiei 

Implicarea familiei lui SBF a fost documentată în detaliu prin e-mailuri care detaliază tatăl lui SBF, implicarea lui Joe Bankman în consilierea strategiilor financiare legate de donațiile politice. 

Potrivit WSJ, e-mailurile indicau că Joe Bankman a fost direct implicat în operațiunile de finanțare ilicite.

Mama lui SBF, Barbara Fried, și fratele său, Gabriel Bankman-Fried, ar fi direcționat fluxul de fonduri către diverse entități și cauze politice.

Barbara, un co-fondator al super PAC Mind the Gap, ar fi direcționat fonduri către grupuri și inițiative progresiste, în timp ce Gabriel a direcționat donații pentru eforturile de prevenire a pandemiei.

Înrudit: SEC depune un proces împotriva băncii legate de FTX, acuzând fraudă

Implicații juridice

David Mason, fostul președinte al Comisiei Electorale Federale, a remarcat că implicarea lui Joe Bankman ar putea duce la răspunderi legale directe în temeiul legilor privind finanțarea campaniei.

Mason a remarcat că printre conținutul e-mailurilor, existau „dovezi puternice” că Joe Bankman știa despre „schema ilegală de donatori de paie”.

În ciuda dovezilor, un purtător de cuvânt al lui Joe Bankman a explicat că „nu știe despre vreo presupusă încălcare a finanțării campaniei”. 

Înrudit: Aplicația Yield a platformei criptografice se închide invocând pierderi FTX

Fost director FTX condamnat la închisoare

Pe 28 mai, fostul co-CEO al FTX Digital Markets, Ryan Salame, a fost condamnat la 7,5 ani de închisoare după ce a pledat vinovat de acuzații de infracțiune.

Judecătorul de la Curtea Districtuală din Statele Unite (S.U.A.) Lewis Kaplan a emis sentința după ce Salame a pledat vinovat pentru conspirație pentru a opera o afacere fără licență care transmite bani și se implică în fraude la finanțarea campaniei. 

Condamnarea lui Salame a marcat un alt capitol din saga FTX, în urma foștilor directori Caroline Ellison și Nishad Singh, care au pledat vinovați și așteaptă sentința.

Revista: Investitorii „Raider” jefuiesc DAO-uri — Substantivele și Aragonul împărtășesc lecțiile învățate