Pe 5 iulie, procurorii nigerieni și-au continuat dosarul împotriva lui Tigran Gambaryan, executivul Binance care a fost reținut de Comisia pentru Crime Economice și Financiare (EFCC) din februarie.
Declanșat inițial de preocupările legate de manipularea monedei, acest conflict a escaladat într-o bătălie juridică semnificativă între Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, și autoritățile nigeriene.
Încep problemele
Pe 20 februarie, utilizatorii nigerieni ai Binance s-au confruntat cu probleme la tranzacționarea USDT pentru naira pe platforma sa peer-to-peer (P2P), marcând începutul unor probleme mai semnificative. Binance a răspuns restricționând achizițiile Tether (USDT) cu naira, dezactivând opțiunea „Cumpără” și stabilind o fixare de 1.802 naira la USD, invocând prevenirea fraudei.
Ulterior, autoritățile nigeriene au blocat accesul la bursele cripto majore, inclusiv Binance, din cauza temerilor de manipulare a monedei și spălare de bani, după cum a confirmat Binance.
Acest lucru a condus la reținerea oficialilor Binance Nadeem Anjarwalla și Tigran Gambaryan la Abuja, cu o anchetă în curs de către Biroul Consilierului pentru Securitate Națională.
Până pe 5 martie, Binance a încetat toate serviciile de naira nigeriană, oprind depozitele și retragerile și scoțând din listă perechile de tranzacționare cu naira. Utilizatorilor li s-a oferit o fereastră de trei zile pentru a-și retrage sau a-și converti soldurile în naira în USDT.
Înrudit: Crypto exchanges pentru a se întâlni cu șeful SEC nigerian pentru discuții de reglementare
Pe 18 martie, EFCC a obținut un ordin judecătoresc pentru ca Binance să dezvăluie informații despre utilizatorii nigerieni pe fondul preocupărilor legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului. Un comitet inter-agenții a susținut, de asemenea, că manipularea valutei a contribuit la declinul naira.
Evadare și evoluții legale
Nadeem Anjarwalla a scăpat din arest pe 19 martie, folosindu-și pașaportul kenyan în timpul rugăciunilor de Ramadan, în timp ce FIRS a inițiat proceduri penale împotriva lui Binance pentru nerespectarea impozitelor în Nigeria.
Pe 8 aprilie, EFCC a adăugat acuzații împotriva lui Gambaryan pentru spălare de bani, speculație valutară și evaziune fiscală în valoare totală de 34 de milioane de dolari. Pledoaria lui Gambaryan de a nu reprezenta Binance în instanță a fost respinsă, ceea ce a dus la transferul lui la Centrul de corecție Kuje.
CEO-ul Binance, Richard Teng, și-a exprimat nemulțumirea pe 7 mai cu privire la detenția prelungită a lui Gambaryan, în ciuda cooperării lui Binance și a acuzațiilor cu privire la o cerere de plată cripto de 150 de milioane de dolari din partea unui oficial nigerian nenumit, pe care Binance a interpretat-o ca o mită.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Informațiilor din Nigeria, Rabiu Ibrahim, a respins aceste afirmații de luare de mită ca fiind false și destractive.
Înrudit: Bătălia juridică a executivului Binance escaladează pe fondul remorcherului SUA-Nigeria
Pe 4 iunie, doisprezece parlamentari americani l-au îndemnat pe președintele Biden să asigure eliberarea lui Gambaryan, pretinzând acuzații nefondate care vizează constrângerea Binance. Ministrul Informației din Nigeria a apărat procesul echitabil, remarcând câștigurile substanțiale ale Binance din operațiunile din Nigeria.
Preocupări ale industriei
Până pe 14 iunie, FIRS a renunțat la acuzațiile împotriva Gambaryan și Anjarwalla, concentrându-se exclusiv pe Binance prin reprezentantul său local, eliberându-l pe Gambaryan de viitoarele apariții în instanță.
Comitetul de coordonare a industriei blockchain din Nigeria (BICCoN) a avertizat cu privire la efectele adverse ale litigiului juridic asupra sectorului blockchain din Nigeria și a pledat pentru un proces echitabil pentru a restabili încrederea investitorilor.
Pe 2 iulie, judecătorul Nwite a ordonat Centrului de corecție Kuje să elibereze dosarele medicale ale lui Gambaryan din cauza problemelor de sănătate. Gambaryan, un cetățean american, a primit îngrijiri medicale limitate, în ciuda bolii prelungite.
Instanța a încheiat, de asemenea, prima audiere a martorilor în cazul EFCC împotriva Binance și Gambaryan, amânând procedura până pe 5 iulie.
Revista: Crypto-Sec: un escroc de phishing îi urmărește pe utilizatorii Hedera, otrăvitorul de adrese primește 70.000 USD