Compania de telecomunicații Erwu, care își folosește afacerile juridice ca acoperire pentru a desfășura activități ilegale, a încheiat astăzi (7/5) după mai bine de un an de investigații aprofundate de către Procuratura Districtului Yunlin. Compania a fost acuzată că a produs și furnizat „Carduri BlackBerry” și „Carduri Bit” pentru utilizarea de către grupurile de fraudă. Mai multe personalități de rang înalt, inclusiv fostul director adjunct al Biroului Criminal Zhuang Dingkai, au fost inculpate.
Producerea ilegală a „BlackBerry Card” și „Bit Card”, mulți oameni de nivel înalt au fost urmăriți penal
Huang Weijie, procurorul Procuraturii Districtului Yunlin, a descoperit activitățile ilegale ale companiei Erwu Telecom în timp ce investiga cazurile de fraudare a persoanelor. Compania și-a folosit conexiunile pentru a angaja ca consultanți fostul membru NCC Xiao Qihong și fostul director adjunct al Biroului Penal Zhuang Dingkai, ambii care au încălcat prevederile privind ușa rotativă din Legea serviciului public (funcționarii publici nu au voie să-și folosească autoritatea pentru a acumula avantaje sau conexiuni în încercarea de a obține salarii mari după părăsirea locului de muncă).
Potrivit anchetei procurorului, Erwu Telecom Company a înființat un grup de fraudă din septembrie 2021 și este responsabilă pentru activitățile de spălare a banilor din fluxul de numerar ilegal. Compania a înființat 29 de companii în țară și în străinătate pentru a solicita conturi financiare și a efectua operațiuni de spălare a banilor. Chen Nan, responsabilul companiei, a gestionat aceste companii împreună cu familia și prietenii săi și a creat înregistrări false ale tranzacțiilor pentru a ascunde fluxurile financiare ilegale.
Rețeaua de spălare a banilor în monedă virtuală
Chen Nan a cooperat cu Pan Yizhang, persoana responsabilă de Ace Exchange, prin șeful firmei de contabilitate numită Zhuang, pentru a converti banii furați ilegal în moneda virtuală USDT și a-i depune la adresa desemnată a portofelului virtual. În plus, Chen Nan a folosit conturile de capitație ale lui Gao Nan și ale altora pentru a efectua transferuri strat cu strat pentru a ascunde câștigurile ilegale.
Consultanții acoperă încălcările reglementărilor
Pentru a elimina depozitele bancare, Pan Yizhang l-a angajat pe Zhuang Dingkai, fostul director adjunct al Departamentului de Poliție Criminală, ca consultant și l-a folosit pe fiul lui Zhuang Dingkai pentru a se întreba despre depozitele blocate la bancă. Cele două părți au semnat, de asemenea, un contract de servicii de proiect fals pentru a induce în eroare direcția de anchetă și investigație pentru a elibera banii pe care compania lui Pan Nan i-a prins.
Angajați un avocat pentru a evita detectarea
După ce s-a confruntat cu mai multe anchete penale, Chen Nan a angajat un avocat pe nume Jiang de la o firmă de avocatură pentru a se ocupa de chestiunile legale pentru călăreți și conturile de personal. Jiang Nan este responsabil pentru furnizarea de măsuri preventive, răspunsul la investigațiile poliției și organizarea apărării avocatului și fabricarea de dovezi pentru a induce în eroare direcția anchetei.
Fluxurile financiare ilegale se ridică la 400 de milioane de dolari NT
Pe 11 martie a acestui an, procurorii au ordonat din nou poliției să percheziționeze compania Erwu Telecom și au confiscat peste 2 milioane de dolari NT în numerar și peste 60.000 USD. Din noiembrie 2021 până în noiembrie 2023, fluxul de numerar ilegal din contul financiar al companiei a ajuns la peste 440 de milioane de dolari NT, fluxul de numerar USDT din contul portofelului virtual a ajuns la peste 720 de milioane de dolari NT. Procurorii vor cere instanței să declare confiscate aceste câștiguri ilegale și să fi pus sechestru pe clădirile și terenurile sub numele companiei.
Acest articol este versiunea taiwaneză a Infernal Affairs! Directorul adjunct al Biroului Penal a fost implicat în dosarul de fraudă în telecomunicații din 5 februarie și a fost urmărit penal pentru prima dată pe Chain News ABMedia.