Deep Tide TechFlow News, pe 5 iulie, Cointelegraph a raportat că Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a anunțat că va extinde ghidul privind regulile de călătorie la furnizorii de servicii de criptare și intermediarii acestora. Începând cu 30 decembrie, schimburile de criptomonede care operează în Uniunea Europeană (UE) vor fi supuse Regulamentului (UE) 2023/1113 (Ghidul regulilor de călătorie), care impune raportarea informațiilor privind transferurile de fonduri și criptoactive.

După cum sunt definiți de MiCAR, furnizorii de servicii de criptoactive (CASP) vor fi supuși regimului UE de combatere a spălării banilor/combaterea finanțării terorismului (AML/CFT). Odată cu intrarea în vigoare a reglementărilor, furnizorii de servicii de plată (PSP), PSP intermediari, CASP și CASP intermediari vor avea o perioadă de grație de două luni pentru a declara conformitatea cu noile cerințe. Prevederile generale includ colectarea de informații despre utilizatori pentru a transfera fonduri sau criptoactive, stabilirea dacă tranzacțiile sunt legate de achiziționarea de servicii și detectarea transferurilor care par a fi legate. În plus, furnizorii de servicii cripto și intermediarii trebuie să își declare politicile de transfer transfrontalier și intermediari multipli.

EBA recunoaște că respectarea Ghidului UE privind regulile de călătorie va pune sub presiune financiară schimburile de criptomonede și furnizorii de servicii, dar va contribui la combaterea mai eficientă a spălării banilor și a finanțării terorismului pe termen lung.