Potrivit lui Odaily, Biroul de Securitate Publică a orașului Lanzhou a desfășurat recent o operațiune între provincii pentru a desființa o bandă criminală implicată în spălarea banilor și fraudă folosind moneda virtuală. Operațiunea a dus la arestarea a 15 suspecți și soluționarea a 15 dosare.
Într-unul dintre cazuri, o victimă, doamna Liao, a fost înșelată de o cunoștință online care pretindea că este ofițer militar. „Ofițerul” a convins-o să deschidă un cont de investiții cu promisiunea unor randamente mari. Doamna Liao a transferat 150.000 de yuani drept „taxă de deschidere a contului” în contul prietenei ei. După ce l-a văzut pe prietenul „ofițerului” gestionând contul și câștigând mulți bani, doamna Liao a retras 1 milion de yuani pe 1 mai și l-a convertit în monede U pentru investiții. Ea a adăugat încă 1 milion de yuani pe 3 mai, pentru a afla mai târziu că nu poate retrage fondurile.
Investigațiile preliminare au relevat că acest caz a fost un nou tip de fraudă a rețelei de telecomunicații. Banda frauduloasă a contactat potențialele victime prin intermediul platformelor sociale și al site-urilor web de întâlniri, a stabilit încrederea și apoi a folosit manipularea emoțională și tentația de investiții pentru a determina victimele să se înregistreze pe platforma digitală virtuală desemnată și să folosească moneda virtuală pentru reîncărcare.
Banda de fraudă a spălat monedele U primite prin tranzacții cu platforma de monedă virtuală, transformându-le în alte forme de fonduri sau valute. Procesul poate implica mai multe conturi și platforme de tranzacționare pentru a acoperi fluxul de fonduri și pentru a evita urmărirea poliției. Cazul este încă în curs de investigare ulterioară.