Autoritatea Monetară din Singapore (MAS) a ridicat nivelul de risc pentru schimburile cripto de la mediu-scăzut la mediu-ridicat. 

Această modificare se aliniază cu actualizările legilor din Singapore privind combaterea finanțării terorismului (CFT), reflectând Evaluarea națională a riscurilor (NRA) privind finanțarea terorismului (TF) din 2024.

Evaluarea riscului național pentru finanțarea terorismului în 2024

ANR-ul TF din 2024 identifică zone de risc vitale similare cu cele subliniate în 2020. Remitențele de bani și băncile rămân foarte susceptibile la amenințările de finanțare a terorismului datorită accesibilității acestora pentru plățile transfrontaliere. Cu toate acestea, furnizorii de servicii Digital Payment Token (DPT) se confruntă acum cu un risc crescut, trecând de la mediu-scăzut la mediu-ridicat. Alte sectoare, cum ar fi organizațiile non-profit, mișcările transfrontaliere de numerar și comerțul cu pietre prețioase, metale și produse, mențin un rating mediu-scăzut de risc.

MAS a subliniat necesitatea unei vigilențe sporite în industrie, declarând: „Ca urmare, riscurile TF asociate cu furnizorii de servicii Digital Payment Token (DPT) au crescut de la risc mediu-scăzut la mediu-ridicat, necesitând o vigilență sporită a industriei împotriva acestei amenințări în evoluție. .”

Alinierea la o strategie națională pentru CFT

TF NRA actualizată sprijină Strategia națională pentru CFT a Singapore, introdusă în 2022, cu trei obiective principale: Prevenire, Detectare și Perturbare. Strategia își propune să descurajeze teroriștii și susținătorii acestora să folosească Singapore pentru activități de finanțare a terorismului. Mecanisme robuste de monitorizare și urmărire detectează și urmăresc astfel de activități, în special în sectoarele cu risc ridicat. Strategia se concentrează, de asemenea, pe perturbarea și aplicarea acțiunilor împotriva celor care încearcă să strângă, să mute sau să utilizeze fonduri pentru terorism.

MAS a examinat amănunțit grupurile teroriste care reprezintă amenințări regionale semnificative și a identificat mecanismele de finanțare ale acestora. Evaluarea a luat în considerare evoluțiile internaționale, inclusiv conflictul Israel-Hamas și tensiunile din Orientul Mijlociu, precum și impactul potențial al acestora asupra Singapore. Analiza a inclus date din investigațiile TF, informații financiare, rapoarte de tranzacții suspecte (ROS), cereri de asistență (RFA) și cereri de asistență juridică reciprocă (MLA).

Feedback din industrie și evaluări ale vulnerabilității sectorului

Autoritățile de reglementare și supraveghetorii au revizuit evaluările vulnerabilității din sectoarele lor, luând în considerare amenințările critice de TF și potențiala exploatare a anumitor produse, servicii și activități în scopuri de finanțare a terorismului. A fost, de asemenea, încorporat feedback-ul industriei, comparând cele mai recente amenințări cu cele identificate în 2020 TF ANR.

Evaluarea subliniază importanța vigilenței industriei și a măsurilor proactive pentru a aborda riscurile în evoluție asociate finanțării terorismului. Prin actualizarea nivelurilor de risc pentru furnizorii de servicii DPT, MAS își propune să consolideze rezistența Singapore împotriva amenințărilor financiare reprezentate de activitățile teroriste.

Decizia MAS de a ridica nivelul de risc pentru schimburile cripto la mediu-înalt reflectă o abordare proactivă în combaterea finanțării terorismului. ANR-ul TF actualizat și Strategia națională pentru CFT urmăresc să sporească detectarea, prevenirea și întreruperea activităților de finanțare a terorismului în Singapore. Părțile interesate din industrie sunt îndemnate să rămână vigilenți și să se adapteze peisajului de risc în schimbare pentru a asigura securitatea și stabilitatea continuă a sectorului financiar.

Postarea Singapore ridică nivelul de risc al schimburilor cripto la Mediu-Ridicat a apărut prima dată pe Coinfea.