*Rezumat:**
Agenția de luptă împotriva spălării banilor din Canada, Centrul de Analiză a Tranzacțiilor și Rapoartelor Financiare (FINTRAC), a amendat schimbul de criptomonede Binance cu 4,3 milioane USD (6 milioane USD) pentru două „încălcări administrative”. Aceste încălcări includ eșecul Binance de a se înregistra ca o afacere de servicii monetare străine și neglijarea sa în raportarea a aproape 6.000 de tranzacții de peste 10.000 USD între iunie 2021 și iulie 2023. Amenda vine după recentul acord Binance de 4,3 miliarde USD cu autoritățile americane pentru încălcări împotriva spălării banilor. Fostul CEO al Binance Changpeng „CZ” Zhao a fost, de asemenea, condamnat la patru luni de închisoare din SUA pentru practici inadecvate KYC/AML. Binance se confruntă în prezent cu provocări de reglementare și în Nigeria¹. Simțiți-vă liber să personalizați acest articol după cum este necesar pentru postarea dvs. Binance! 😊
Sursa: Convorbire cu Copilotul, 03.07.2024
(1) Binance a amendat cu 4,3 milioane USD de către Autoritatea de reglementare financiară canadiană pentru... - CoinDesk. https://www.coindesk.com/policy/2024/05/09/binance-fined-43m-by-canadian-financial-regulator-for-administrative-violations/.
(2) Canada amendează Binance cu 4,38 milioane USD pentru încălcări de spălare a banilor. https://www.usnews.com/news/technology/articles/2024-05-09/canada-fines-binance-4-38-million-for-money-laundering-violations.
(3) Canada amendează Binance cu 4,38 milioane USD pentru încălcări de spălare a banilor. https://ca.news.yahoo.com/canada-fines-binance-4-38-145325223.html.