Principalele produse la pachet

  • Crossing the Chain este un nou podcast de la Binance care se concentrează pe cele mai recente evoluții în politica globală și reglementarea spațiului activelor digitale. Episodul doi, Digital Sleuths: The Collective Fight Against Crypto Crime, evidențiază importanța colaborării dintre platformele cripto precum Binance, forțele de ordine și autoritățile de reglementare pentru a combate în mod eficient diferitele forme de infracțiuni legate de activele digitale și pentru a proteja utilizatorii.

  • Episodul a prezentat doi luptători de crimă remarcabili: Erin West, un procuror adjunct în comitatul Santa Clara, California, și Erin Fracolli, șefa globală de informații și investigații la Binance. Centrându-se pe înșelătoriile online obișnuite, în special pe schema cunoscută sub numele de „măcelărirea porcilor”, discuția a subliniat diverse strategii de educare a utilizatorilor și agenților de aplicare a legii, recuperarea fondurilor pentru victime și destrămarea rețelelor organizate de escrocherie.

  • Este esențial ca utilizatorii să fie precauți și să investigheze în detaliu toate oportunitățile de investiții online, în special promovate de străini, să reziste tacticilor de înaltă presiune din partea potențialilor escroci și să mențină încrederea în eforturile continue ale jucătorilor din industrie și ale forțelor de ordine pentru a securiza spațiul cripto.

Al doilea episod al podcastului Crossing the Chain se concentrează pe industria activelor digitale care lucrează împreună cu forțele de ordine pentru a preveni accesul și abuzul de către actorii răi a spațiului cripto. Oaspeții Erin West, adjunct al procurorului districtual din județul Santa Clara din California, și Erin Fracolli, șefa globală de informații și investigații la Binance, și-au împărtășit cunoștințele și experiențele în combaterea criminalității financiare digitale. Urmărește episodul integral aici sau continuă să citești pentru un rezumat al discuției.

Încrucișarea lanțului: Podcast privind politica cripto. EP02, Digital Sleuths: The Collective Fight Against Crypto Crime.

Tendințe în criminalitatea legată de activele digitale

Erin West, un procuror al forței de investigație de înaltă tehnologie REACT din județul Santa Clara, a hotărât să lupte împotriva criminalității legate de criptomonede când și-a dat seama de potențialul masiv de victimizare: oamenii își pot pierde întreaga avere netă peste noapte fără să-și dea seama ce s-a întâmplat. Prevalența dezinformării despre cripto, în special în primii ei ani, a exacerbat amenințarea pe care o reprezintă publicului infractorii care utilizează active digitale în scopurile lor nefaste. Cu toate acestea, tehnologia blockchain prezintă un avantaj unic: trasabilitatea sa permite recuperarea fondurilor.

Erin Fracolli a menționat că înșelătoriile au devenit una dintre amenințările majore cu care se confruntă zilnic echipa de investigații a lui Binance. Pe măsură ce acest tip de infracțiuni devine răspândit, nu există o demografie tipică a victimelor: toți utilizatorii au șansa de a fi afectați de eforturile infractorilor de a le dezlipi banii. Binance a prioritizat colaborarea cu forțele de ordine și alți actori din spațiu pentru a aborda aceste provocări.

West conduce o inițiativă numită Operațiunea Shamrock pentru a combate înșelătoriile „măcelării porcilor”, o afacere criminală de mai multe miliarde de dolari, originară din Asia de Sud-Est. Măcelărirea porcilor este o înșelătorie sofisticată care implică infractorii să ajungă la victimele lor online, să construiască o relație, să le impresioneze cu stilul lor de viață presupus generos și apoi să invite victimele la platforme de investiții false, dar adesea cu aspect foarte profesionist. Odată ce victimele investesc, escrocii își întăresc stăpânirea arătând presupuse câștiguri pe interfața platformei, după care le cer adesea victimelor să plătească fonduri suplimentare sub formă de „taxe” pentru a permite retragerea.

Personal îmi place termenul pentru că cred că are un pumn. Când o auzi, te gândești: „Ce este asta? Vreau să știu mai multe despre asta. Acesta este exact pumnul pe care trebuie să-l avem cu o înșelătorie care este atât de răspândită și atât de distructivă. – Erin West, procuror adjunct în comitatul Santa Clara, California, și procuror pentru forța de investigație REACT

Pentru a contracara aceste escrocherii, West și echipa ei au dezvoltat o strategie în trei direcții: educație, convulsii și întrerupere. Au început cu seminarii web educaționale pentru anchetatori locali, statali, federali și internaționali cu privire la abordarea unor astfel de cazuri de înșelătorie. Binance și alte platforme cripto centralizate au cooperat intens cu forțele de ordine, inclusiv cu grupul de lucru REACT, pentru a spori succesul în recuperarea fondurilor și combaterea rețelelor organizate de escrocherie.

Sfaturi pentru victimele înșelătoriei

Victimele înșelătoriei, au explicat West și Fracolli, ar trebui să raporteze incidentele penale cât mai curând posibil către forțele de ordine și Binance, dacă conturile lor Binance au fost implicate. De asemenea, ar trebui să fie atenți la serviciile de recuperare de la terți, care nu pot face nimic pentru a recupera fondurile furate sau pot fi chiar ei înșiși escroci.

Practica de aplicare a legii contravine unei concepții greșite populare conform căreia, dacă banii tăi merg în străinătate ca urmare a unei escrocherii, nu mai pot fi recuperați. Nu este adevărat datorită colaborării dintre Binance și alți jucători din spațiul cripto. Pentru a exemplifica, Binance a răspuns la peste 47.000 de solicitări de aplicare a legii doar în 2022.

West a menționat că autoritățile de reglementare pot ajuta la atenuarea riscurilor asociate cu escrocherii online, în special prin progrese în domeniul identificării identității online. Cu toate acestea, prima linie de apărare sunt utilizatorii înșiși. Oamenii ar trebui să examineze întotdeauna îndeaproape orice oportunitate de investiție online pe care o întâlnesc și să nu lase pe nimeni să îi preseze să ia decizii rapide.

Principala concluzie din acest episod este importanța colaborării dintre actori din industrie precum Binance, forțele de ordine și autoritățile de reglementare pentru a se asigura că spațiul activelor digitale rămâne sigur și securizat pentru utilizatorii săi. Eforturile de succes împotriva criminalității cripto demonstrează că o astfel de colaborare poate avea un impact substanțial.

Lectură suplimentară

  • Crossing the Chain, podcastul de politică criptografică al lui Binance, debutează cu o discuție despre cadrul MiCA al UE

  • Binance raportează o creștere de 100% a înșelătoriilor de măcelărie de porci și acționează cum să le preveniți

  • Gestionarea riscurilor: prinderea criminalilor criptografici cu echipa de investigații a lui Binance

Avertisment de risc: activele digitale sunt supuse unui risc ridicat de piață și volatilității prețurilor. Valoarea investiției dumneavoastră poate scădea sau crește și este posibil să nu primiți înapoi suma investită. Sunteți singurul responsabil pentru deciziile dvs. de investiții, iar Binance nu este responsabil pentru pierderile pe care le puteți suferi. Performanța trecută nu este un predictor de încredere al performanței viitoare. Ar trebui să investești doar în produse cu care ești familiarizat și unde înțelegeți riscurile. Ar trebui să luați în considerare cu atenție experiența dvs. în investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consultați un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.