SEC ia măsuri din nou și din nou
Silvergate Bank a fost amendată cu 63 de milioane de dolari pentru lacune împotriva spălării banilor.
🔍 Yinmen Bank este răsturnată! Silvergate Bank a fost amendată cu 63 de milioane de dolari din cauza lacunelor împotriva spălării banilor (AML) și a declarațiilor înșelătoare! 💸
📉 Povestea din interiorul falimentului băncii: Silvergate Bank a fost lichidată în mod voluntar în 2023, dar Rezerva Federală și autoritățile de reglementare din California nu au cumpărat-o și i-au amendat cu 43 de milioane și, respectiv, 20 de milioane! 🚫
⚖️ SEC ia măsuri: directorii seniori ai Silvergate Bank au fost acuzați că nu au raportat ceea ce știau, fostul CEO și COO au fost amendați și suspendați, iar CFO a promis că va lupta cu legea până la capăt! ⚔️
💣 Scandal FTX: Yinmen nu a reușit să detecteze cele 9 miliarde de transferuri suspecte ale FTX, un cutremur în lumea criptomonedei! 🌪️
📊 Avertisment din industrie: Creșterea și căderea rapidă a Yinmenului de la o bancă comunitară la un gigant cripto a tras un semnal de alarmă pentru întregul cerc criptofinanciar! 🔔