Potrivit Odaily, raportul 2024 Anti-Spălarea Banilor (AML) a fost lansat de SlowMist, acoperind politicile de reglementare cheie, incidentele de securitate și tendințele împotriva spălării banilor. Raportul evidențiază câteva puncte cheie.
În prima jumătate a anului 2024, au fost înregistrate 223 de incidente majore de securitate, rezultând o pierdere de 1,43 miliarde USD, o creștere de 55% față de aceeași perioadă a anului precedent. Majoritatea acestor pierderi au avut loc pe rețeaua Ethereum, urmată de Arbitrium.
Eforturile de reglementare au fost intensificate în China continentală, Hong Kong, Singapore, Statele Unite, Europa și Orientul Mijlociu. Datorită complexității criptomonedelor, reglementările implică stabilitate financiară, protecția consumatorilor și combaterea spălării banilor. Pe măsură ce piața crește, reglementările puternice și cooperarea internațională sunt cruciale pentru a aborda aceste provocări.
În prima jumătate a anului 2024, Tether a interzis 374 de adrese ETH, înghețând toate USDT-ERC20 din ele. De asemenea, Circle a interzis 28 de adrese ETH, înghețând toate USDT-ERC20 din ele. Cu sprijinul partenerilor săi interni de la InMist, SlowMist a înghețat aproximativ 24,39 milioane USD din fonduri furate.
Unul dintre principalele grupuri de spălare a banilor rămâne organizația nord-coreeană de hackeri Lazarus, care continuă să proiecteze metode de spălare a banilor din ce în ce mai complexe.