Potrivit Odaily Planet Daily, Silvergate Capital Corp., compania-mamă a băncii prietenoase cu criptomonede Silvergate Bank, a fost de acord să plătească 63 de milioane de dolari pentru a se achita cu Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA, Rezerva Federală și Departamentul Financiar din California. Protecție și inovare (DFPI). Autoritățile de reglementare l-au acuzat că nu a menținut un program adecvat de combatere a spălării banilor și că a făcut dezvăluiri înșelătoare cu privire la eficacitatea programului.
Silvergate a fost amendat cu 43 de milioane de dolari de către Rezerva Federală și cu 20 de milioane de dolari de autoritățile de reglementare din California, care au invocat și defecte în urmărirea tranzacțiilor interne de către bancă. De asemenea, SEC ia amendat cu 50 de milioane de dolari, dar nu este de așteptat să majoreze amenda totală.
SEC a spus că orice amenzi pe care Silvergate le datorează pot fi compensate cu sumele pe care le plătește autorităților bancare, iar acordul este supus aprobării instanței. SEC a acuzat și foștii directori de la Silvergate. Fostul CEO Alan Lane și fostul COO Kathleen Fraher au fost de acord să se rezolve, în timp ce fostul CFO Antonio Martino a negat acuzațiile.