Doi bărbați condamnați în primul proces federal care clasifică criptomoneda drept valori mobiliare
Potrivit CryptoPotato, două persoane au fost condamnate pentru rolul lor într-o schemă de manipulare a prețului criptomonedei Hydrogen Technology, HYDRO, și de fraudare a investitorilor. Acest caz este semnificativ deoarece este pentru prima dată când un juriu penal federal a clasificat o criptomonedă drept o valoare mobiliară și a stabilit că manipularea prețurilor criptomonedelor constituie fraudă a valorilor mobiliare.
Documentele instanței și probele procesului au arătat că Michael Caine, co-fondator și CEO al Hydrogen Technology, și Shane Hampton, șeful de inginerie financiară al companiei, au colaborat cu compania sud-africană Moonwalkers Trading Limited pentru a manipula prețul HYDRO. Din octombrie 2018 până în aprilie 2019, compania a folosit un bot de tranzacționare automat pentru a crea comenzi frauduloase la un schimb de criptomonede din SUA. Grupul a efectuat aproximativ 7 milioane de dolari în „comerțuri de spălare” și a alocat mai mult de 300 de milioane de dolari în „tranzacții falsificate” pentru HYDRO. Aceste acțiuni au indus în eroare investitorii de retail să cumpere HYDRO la prețuri umflate artificial, ceea ce a dus la câștigarea grupului de aproximativ 2 milioane USD într-o perioadă de zece luni.
Kane, Hampton și co-conspiratorii lor au folosit un bot de tranzacționare pentru a manipula prețul criptomonedei companiei lor, fraudând astfel investitorii, a declarat Nicole M. Argentieri, procuror general adjunct principal și șef al diviziei penale a Departamentului de Justiție. Kane a pledat vinovat în noiembrie 2023 pentru o acuzație de conspirație pentru a comite manipularea prețului titlurilor de valoare, o acuzație de conspirație pentru comiterea de fraudă electronică și două capete de acuzare de fraudă electronică. Un juriu federal l-a condamnat pe Hampton pe 7 februarie pentru o acuzație de conspirație pentru a comite manipularea prețului valorilor mobiliare și o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă electronică.
Juriul a fost de acord în unanimitate că vânzările de HYDRO ale inculpaților au fost contracte de investiții și, prin urmare, simbolul a fost clasificat drept titlu de valoare în conformitate cu legea federală a valorilor mobiliare. Acest proces a fost primul proces penal cu juriu în care criptomoneda a fost considerată garanție. Alți doi co-conspiratori, Andrew Corlian și Tyler Ostern, au pledat vinovați în mai 2023 pentru un acuzat de conspirație pentru a comite manipularea prețului valorilor mobiliare și fraudă electronică. Ambii au fost condamnați anterior. Shane Hampton, 32 de ani, din Philadelphia, a fost condamnat la doi ani și 11 luni de închisoare. Compliciul său, Michael Kane (39 de ani), din Miami Beach, Florida, a fost condamnat la trei ani și nouă luni de închisoare.
