Poliția de jocuri de noroc pe telefonul mobil a dezvăluit un caz șocant

"Ofițer, raportez crima. Vă rog, salvați-mă. Mi-am pierdut banii jucând pe telefonul mobil și toată familia mea este pe cale să se despartă!"

Pe 28 iulie 2021, Xiong din județul Shayang, provincia Hubei a raportat cazul la secția de poliție Jishan. Nimeni nu se aștepta ca un caz șocant de jocuri de noroc online transfrontaliere să dezvăluie doar vârful aisbergului.

Lui Xiong îi place să se joace cu telefonul mobil pentru a-și petrece timpul în timpul liber. Într-o zi din iunie a acelui an, și-a văzut colegii jucând jocuri de masă și cărți pe telefoanele lor mobile și câștigând mii de yuani reîncărcând 100 de yuani, ceea ce l-a făcut invidios. Xiong a descărcat imediat software-ul numit „XXX joc de șah și cărți” și a câștigat în curând o sumă de bani. După ce am jucat o perioadă de timp, pariurile au devenit din ce în ce mai mari, iar probabilitatea de a câștiga a devenit din ce în ce mai mică. În cele din urmă, am pierdut mai mult de 100.000 de yuani.

Pe măsură ce investigația cazului s-a aprofundat, poliția de la Biroul de Securitate Publică a Județului Shayang și-a dat seama că acesta nu era în niciun caz un simplu caz de jocuri de noroc online folosind o aplicație pentru telefonul mobil. Numărul mare de persoane implicate, suprafața vastă, fondurile uriașe, precum și complexitatea metodelor de spălare a banilor sunt fără precedent pentru acest grup de polițiști din cadrul agențiilor de securitate publică la nivel județean.

„Acest caz de jocuri de noroc online a fost identificat inițial. Suma de bani implicată în caz a ajuns la 400 de miliarde și au fost mai mult de 50.000 de persoane implicate. Serverul a fost înființat în străinătate. Cea mai greu de detectat monedă virtuală a fost folosită în bani. metoda de spălare coloana vertebrală a cazului poate fi în străinătate... ...”

După ce a ascultat raportul de la Biroul de Securitate Publică din județul Shayang, Chen Shi, viceprimarul și directorul de securitate publică al orașului Jingmen, a ordonat imediat desfășurarea forțelor de poliție de elită și echipa specială de investigare a Biroului de securitate publică din județul Shayang pentru a forma un Grupul operativ „728”.

Pe măsură ce ancheta cazului a continuat să se aprofundeze, cazul a fost identificat succesiv ca caz de supraveghere provincială și de supraveghere a ministerului de către departamentele superioare relevante.

Dificultatea în investigare a dat naștere tacticii clasice

Particularitatea noilor crime cibernetice face ca tehnicile și tacticile tradiționale de investigare să fie „ineficiente”.

"Nu este ușor, este foarte dificil!" Pe măsură ce cercetarea cazului se adâncește, anchetatorii se confruntă cu o situație dificilă în fața acestei rețele criminale complicate și labirintice.

——Jocuri de noroc online sunt sub masca jocurilor de șah și cărți, iar serverele sunt înființate în străinătate pentru a evita represiunile zeci de mii de oameni sunt implicați în cazuri de jocuri de noroc, ceea ce face dificilă investigarea și colectarea probelor!

—— Coloana vertebrală a bandelor criminale domină peste mări, iar sute de agenți offline au fost dezvoltați în țară, ceea ce face dificilă țintirea și arestarea lor!

——Reîncărcare de fasole de joc online, transfer tradițional în lot cu carduri bancare, decontare platformă de plată a patra părți, spălare a monedei virtuale, fonduri legate de jocurile de noroc deghizate și circulate în mod repetat, ceea ce face dificilă corelarea și trasabilitatea!

O vreme, cercetarea cazului a întâmpinat obstacole și dificultăți.

„Știm că suntem aproape de nucleul cheie și suntem pe cale să găsim coloana vertebrală a bandei suspecte, dar încă simțim că există un strat de văl între noi și nu putem scăpa de el Grupul de lucru a lucrat zi și noapte pentru a urmări fluxul de oameni, informații și capital.

„Fiecare agitație din lume este pentru profit, iar toată agitația din lume este pentru profit. Cuvintele lui Zheng Daiping, magistrat adjunct și director de securitate publică al județului Shayang, i-au făcut pe polițiștii grupului de lucru să strălucească.

„În acest caz, atât cadrul organizatoric al bandei suspecte, cât și rețeaua de circulație a transferurilor de fonduri sunt la fel de strâns legate ca vasele de sânge umane, dar trebuie să aibă intersecții între capilare și arterele principale și, în cele din urmă, să curgă în inima fondului de fond. . Fondurile sunt sângele acestui caz, atâta timp cât vom urmări sângele, vom găsi cu siguranță cheia cazului.

Cuvintele lui Yan Yintao, coloana vertebrală a echipei de investigare a grupului operativ, i-au luminat pe tovarășii care analizaseră cantități masive de date de câteva luni, dar cu puțin succes. a fost nascut. !

Ciocnirea masivă a datelor blochează calea criminală

După stabilirea ideii de investigare a „metodei de penetrare a fondului”, investigarea cazului este ca și instalarea unui sistem de navigație GPS, care este eficient, precis și copleșitor.

Rând pe rând, structura organizatorică a suspectului a fost postată și raportată pe tabla de analiză a cazului.

Tiparele de flux ale fondurilor legate de jocuri de noroc sunt intersectate și agregate în baza de date computerizată.

Coloana vertebrală a bandei suspectate este localizată și vizualizată rând pe rând în creierul anchetatorului...

Poliția din grupul operativ a analizat datele masive ale tranzacțiilor și, în cele din urmă, a identificat cu succes lanțul de capital și suspecții aferenti. Au apărut treptat mai mulți agenți de jocuri de noroc, agenți de reîncărcare și bande de agenți intermediari ascunși în toată țara.

Din decembrie 2021 până în aprilie 2022, poliția grupului operativ s-a grăbit în Fujian, Sichuan, Guangxi, Henan și în alte locuri pentru a lansa operațiuni de arestare, a distrus succesiv 14 bande înrudite, a arestat peste 130 de suspecți și a confiscat peste 300 de computere și dispozitive mobile. telefoane implicate în caz Cazul a implicat 200 de carduri de telefoane mobile, carduri bancare, 18 aparate de numărat bani și aparate POS.

În timpul interogatoriului, poliția a descoperit că toate tranzacțiile participanților la jocuri de noroc erau decontate cu un fel de monedă virtuală. Grupul de lucru a urmărit indiciile și a blocat cu succes mai multe conturi în monedă virtuală implicate în caz. Grupul operativ a contactat emitentul de monedă virtuală și a înghețat conturile relevante în monedă virtuală implicate în caz, împiedicând ca moneda virtuală implicată în cont în valoare de 160 de milioane de dolari SUA (aproximativ peste 1 miliard de yuani) să curgă în mâinile bandei suspecte.

În octombrie 2022, Tribunalul Popular din județul Shayang a emis o hotărâre de confiscare a unei părți din moneda virtuală înghețată, în conformitate cu legea. Acest caz a devenit primul „caz în monedă virtuală” din țară care a fost confiscat de o instanță.

Pentru a captura hoțul, trebuie să-l capturam pe rege

După aproape doi ani de investigații ardue, vălul asupra acestui caz major de jocuri de noroc online a fost în sfârșit ridicat, dar cei trei criminali principali sunt încă în libertate în afara țării. „Capturarea hoțului” presupune „capturarea regelui”.

Cu sprijinul și coordonarea Ministerului Securității Publice, proiectul „728” a lansat o cooperare judiciară transnațională, Departamentul de Securitate Publică a provinciei Hubei a condus cinci membri ai grupului de lucru să urmărească cazul în străinătate.

„A fost o luptă grea. Am depășit multe dificultăți și am rezolvat cu succes diverse provocări fără precedent. Poliția din grupul de lucru a spus că și-a desfășurat activitatea în strictă conformitate cu legile și reglementările relevante de peste mări și au comunicat activ și au cooperat cu legislația străină”. agenţii de executare.

Operațiunile de arestare de peste mări au primit ajutor și sprijin puternic din partea agențiilor de afaceri externe ale țării mele din acea țară. În cele 59 de zile de aplicare a legii transfrontaliere sinuoase și dificile au ajuns în sfârșit la o încheiere cu succes În decembrie 2022, cei trei suspecți principali care se ascundeau în străinătate au fost capturați și ulterior repatriați în țară.

În iunie 2023, principalul vinovat Qiu Moumou și alții au fost transferați la Curtea Populară a Județului Shayang de către Procuratura Populară a Județului Shayang, în conformitate cu legea, iar cazul a intrat în faza de ședință. În acest moment, „primul caz de monedă virtuală” al țării sa încheiat în sfârșit datorită eforturilor grupului de lucru.