Securities and Futures Commission (SFC) a tras un semnal de alarmă cu privire la trei platforme virtuale de tranzacționare a activelor (VATP) neînregistrate care operează fără licență în Hong Kong. Se presupune că entitățile s-au implicat în activități frauduloase consecvente legate de activele virtuale.

Citește și: Hong Kong este aproape de aprobarea a 11 schimburi de criptomonede

SFC a citat Tokencan, VBIT Exchange și HKD.com Corporation drept entități care operează în Hong Kong fără licența necesară. Conform Ordonanței privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, comercializarea activă a serviciilor de active virtuale fără licență este o infracțiune în Hong Kong.

SFC sună de alarmă asupra celor trei firme

Potrivit Finance Magnates, cele trei firme au încălcat reglementările din Hong Kong, de la declarații false, fraudă și furnizarea de informații false investitorilor nebănuitori, care în cele din urmă s-au confruntat cu dificultăți în a-și retrage fondurile.

VBIT Exchange și-a comercializat serviciile de TVA către investitori din Hong Kong fără licență, în timp ce pretindea că operează în mod legal.

HKD.com Exchange a cerut investitorilor să depună fonduri în unele conturi bancare în scopuri de investiții. Cu toate acestea, SFC a aflat că investitorii au întâmpinat dificultăți în a efectua retrageri. Firma are, de asemenea, o identitate similară cu o altă companie cu care nu are legătură, ceea ce ar putea deruta investitorii.

De asemenea, de partea greșită a legii, Tokencan a oferit servicii de tranzacționare criptografică fără licență. SFC a descoperit că compania a folosit platforme de social media pentru a direcționa investitorii către unele site-uri web pentru investiții cripto. Autoritatea de reglementare a remarcat, de asemenea, că Tokencan a susținut că a depus licență pe lângă rapoartele investitorilor privind conturile înghețate, printre alte afirmații false.

Poliția din Hong Kong blochează site-urile web

În urma descoperirilor, SFC a avertizat publicul să fie precaut și să fie conștient de potențialele fraude atunci când iau decizii de investiții. Acest lucru vine pe măsură ce cazurile de fraudă care implică active virtuale se pot manifesta în multe moduri.

„Dacă aveți îndoieli cu privire la statutul de licență al unui TVA, vă rugăm să consultați lista SFC a platformelor licențiate de tranzacționare a activelor virtuale.”

SFC.

„Investitorii pot risca să-și piardă întreaga investiție deținută pe platforme dacă își încetează funcționarea, se prăbușește, este piratată sau suferă în alt mod de orice deturnare a activelor”, a spus autoritatea.

Citește și: Costurile licenței criptografice din Hong Kong sunt mai mici decât se aștepta: Raport

Poliția din Hong Kong a luat inițiative pentru a bloca site-urile și paginile de socializare ale firmelor, la cererea SFC. La începutul acestui an, SFC a declarat că va inspecta TVA-urile care nu și-au finalizat cererile de înregistrare până la data limită de 1 iunie. Autoritatea de reglementare a avertizat că TVA-urile neînregistrate vor fi acuzate penal.

Raportare Cryptopolitan de Enacy Mapakame