🤯"Rafatul secolului" 🤯

Implicarea monedelor virtuale investigate de către Autoritatea de Conduită Financiară

Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) a raportat că două persoane, în vârstă de 38 și 44 de ani, au fost eliberate pe cauțiune în așteptarea anchetei. „FCA joacă un rol crucial în ținerea banilor murdari în afara sistemului financiar al Regatului Unit”, a declarat Therese Chambers, directorul executiv al FCA pentru aplicarea legii și supravegherea pieței, după cum este citat în Daily Market Report.

Birourile suspecților au fost percheziționate, iar dispozitivele au fost confiscate. În Marea Britanie, întreprinderile cu criptomonede trebuie să se înregistreze la FCA în conformitate cu reglementările împotriva spălării banilor. Autoritățile britanice se ocupă din ce în ce mai mult de cazurile ilicite de criptomonede.

În mai, o femeie a fost condamnată la peste șase ani pentru spălarea Bitcoin legată de o fraudă de investiții de 5,6 miliarde de dolari în China. Separat, FCA a acuzat nouă persoane care influențează rețelele de socializare, cu o urmărire combinată de 4,5 milioane pe Instagram, pentru promovarea schemelor neautorizate de tranzacționare valutară.