Aproape 4.000 de oameni au fost arestați în întreaga lume într-o înțepătură recentă – dar doar zgâriem suprafața când vine vorba de problema înșelătoriilor cripto.
Cuprins
Ce este ingineria socială?
O amenințare persistentă
Un peisaj provocator
Interpol spune că poartă război rețelelor de înșelătorie online și a confiscat active în valoare de 257 de milioane de dolari, în urma unei lovituri majore în 61 de țări.
Operațiunea First Light a dus la înghețarea a 6.745 de conturi bancare, cu peste 2 milioane de dolari în criptomonede confiscate.
Amploarea eforturilor Interpolului este destul de extraordinară, cu 3.950 de persoane arestate și alte 14.643 identificate ca potențiali suspecți.
De la tentative de phishing la escrocherii romantice și de la fraude cu investiții la site-uri de cumpărături false, domeniul de aplicare al activității criminale descoperite a fost la fel de larg.
Sursa: Interpol
Interpol susține că aceste rezultate au fost obținute prin mecanismul său global de intervenție rapidă a plăților – altfel cunoscut sub numele de I-GRIP pe scurt – care monitorizează fluxul de fonduri ilicite.
Nu există nicio îndoială că progresele rapide în analiza blockchain din ultimii ani s-ar fi dovedit deosebit de avantajoase pentru anchetatori.
„Rezultatele acestei operațiuni globale de poliție sunt mai mult decât cifre – ele reprezintă vieți protejate, crime prevenite și o economie globală mai sănătoasă la nivel mondial. Prin confiscarea unor sume atât de mari de bani și întreruperea rețelelor din spatele lor, nu numai că ne protejăm comunitățile, ci și dăm o lovitură semnificativă grupurilor transnaționale de crimă organizată care reprezintă o amenințare atât de gravă la adresa securității globale.”
Dr Isaac Kehinde Oginni, Interpol
Dar alți oficiali Interpol au subliniat că munca lor este departe de a fi încheiată, un oficial avertizând că „lumea se confruntă cu provocările severe ale fraudei de inginerie socială”.
Sursa: Interpol Ce este ingineria socială?
Ingineria socială este mai ales endemică în cercurile cripto și Web3, cu victime absorbite de afirmații care, din păcate, sunt prea bune pentru a fi adevărate.
În 2022, Talos Intelligence a citat un exemplu în care un utilizator Discord i s-a prezentat un uriaș cripto giveaway - dar este doar o încercare de a-și obține expresia de bază.
Astfel de servere sunt atât de sofisticate încât chiar și menționarea cuvântului „înșelătorie” este suficientă pentru a declanșa o interdicție instantanee.
Între timp, cei care postează despre problemele pe care le întâmpină cu cripto pe X primesc adesea răspunsuri de conturi false care se prefac a fi departamentele oficiale de servicii pentru clienți ale mărcilor importante.
Experții spun că fraudatorii care desfășoară atacuri de inginerie socială încearcă, de asemenea, să injecteze un fals sentiment de urgență – încurajând victimele să acționeze rapid fără să se gândească bine. După cum a subliniat pe bună dreptate Lossless DeFi:
„Ingineria socială este o formă de atac deosebit de periculoasă, deoarece se bazează mai degrabă pe eroarea umană decât pe vulnerabilități în software sau sisteme.”
DeFi fără pierderi
O amenințare persistentă
Înșelătoriile romantice sunt o altă amenințare comună care implică prea des criptomoneda.
Problema a devenit atât de prolifică încât Comisia Federală pentru Comerț din SUA a emis un avertisment sincer consumatorilor: dacă cineva pe care îl întâlniți pe rețelele de socializare se oferă să vă ofere lecții de investiții, întrerupeți imediat contactul - indiferent cât de pasionat îi sunteți sau câtă atenție și afecțiune îți oferă.
„Nimeni nu crede că interesul lor amoros online îi va înșela, dar escrocii sunt buni în ceea ce fac. Ei stabilesc o conexiune emoțională cu tine... dar și-au făcut temele, verificând profilul tău și alte informații de pe platformă.”
Comisia Federală de Comerț
Și chiar săptămâna aceasta, FBI a avertizat că victimele deja devastate de escrocherii criptografice ajung să fie din nou vizate - fraudatorii dându-se drept avocați, adresându-se și promițând să ofere ajutor pentru recuperarea fondurilor pe care le-au pierdut până acum. Estimările sugerează că cel puțin 9,9 milioane de dolari s-au pierdut în astfel de cazuri în anul până în februarie, iar aceste cifre sunt probabil slabe.
S-ar putea să vă placă și: Ce se poate face cu anunțurile cripto-înșelătorie?
Un peisaj provocator
Rezultatele Operațiunii First Light sunt cel puțin încurajatoare – într-un caz, coordonarea internațională a împiedicat un bărbat de 70 de ani să piardă 281.000 de dolari în fața unui escroc care se preface ca suport tehnic.
Dar, din păcate, înșelătoriile cripto rămân extrem de prolifice și există o mulțime de fapte greșite care trec nedetectate la suprafață.
Și este important să reflectăm că, în multe cazuri, chiar și cei care fac escrocheria lucrează sub constrângere și sunt ei înșiși victime. Estimările ONU sugerează că peste 200.000 de oameni au fost ademeniți să aplice pentru locuri de muncă bine plătite în străinătate, doar pentru ca pașapoartele să fie confiscate.
S-ar putea să vă placă și: Furtul Bitcoin care a zguduit cripto