Company Scams Clients of Over $200k, Authorities in the U.S. Allegedly Refuse to Investigate

CryptoNews · 2024-06-27T09:23:03.000Z

A group of companies created by a U.S. green card holder has been scamming people for years, but authorities have refused to investigate. According to documents received by crypto.news, Dirk De Jager, a U.S. green card holder originally from South Africa and based in Florida, scammed over 30 small business owners from different countries of at least $200,000. “Worst case we would get our money back and best case we would increase our sales.” Aisling Powell, a beauty business owner and one of the victims of Clients 2 Calendar, told crypto.news Of this tally, around $6,000 was paid in USDT, the largest stablecoin by market cap. On-chain data shows that the payments were sent to the Crypto.com centralized exchange. De Jager’s companies — Clients 2 Calendar, Scale Cave, The Virtual Club, Millionaire Performance, The Jager Lounge VIP, Outbound Kings, and DeMillionaire Mindset — promised small businesses a 2x return on investment (ROI) within 180 days. Per a contract shared with crypto.news, De Jager’s company would refund the whole fee if the client’s business didn’t see a 100% increase in its sales. Moreover, Powell claims that De Jager didn’t “abide by their own contract.” She added that none of the services included in the contract were done and every time the clients asked for an appointment, De Jager’s employees would ask for extra fees. According to documents seen by crypto.news, base fee started at $5,500 and extra payments would have to be made for additional appointments. One of the former employees at Clients 2 Calendar, who spoke to crypto.news on the condition to remain anonymous, claimed that “when they started they were making between $20-$30k per week each for the company.” The employee said he left the company after noticing that there was no progress with the clients’ businesses. You might also like: U.S. moves $240m Silk Road Bitcoin to Coinbase According to the LinkedIn page of Clients 2 Calendar, most of the company’s employees are from Pakistan and the Philippines with no professional experience. Some victims claim that the employees were just hired for cold out-reach on Instagram and Facebook to lure small business owners. Powell claimed that Clients 2 Calendar and Millionaire Performance are registered in the U.S. state of Delaware. Bruwer De Jager’s LinkedIn profile shows that he co-founded Clients 2 Calendar in March 2020 with his brother. Millionaire Performance was created in 2021, according to its LinkedIn page. In February, one of the victims created a Reddit thread to report the scam run by the De Jagers. It reads: “After a month we realized that these egotistical, arrogant and unprofessional guys hadn’t got a clue how to run a business let alone get one single lead.” Many more victims joined the discussion with one of them claiming that the “money-doubling scheme turned out to be fake.” However, on March 8, one person, whose account was created the same day, claimed that he started making over $50,000 after connecting with De Jager. As expected, he faced a harsh reaction from one of the victims. Powell said that she reached out to many authorities, including the South African Embassy, Florida Police, FBI and the U.S. Secret Service, for investigations, but so far none have “taken this seriously.” She added that a U.S. Secret Service officer told her they would not investigate any online scam unless the baseline of the money scammed was $250,000. So far, crypto.news found that 30 people have paid the base fee of $5,500 — reaching $165,000 in total — and with the extra fees, the number reaches around the $200,000 mark. “I can imagine some are embarrassed and some just want to forget about this horrible ordeal,” Powell said. “But I really feel that the only way to stop them is by exposing them.” Read more: State Department issues $5m bounty on OneCoin’s ‘Cryptoqueen’

Un grup de companii create de un deținător de card verde din SUA a înșelat oamenii de ani de zile, dar autoritățile au refuzat să investigheze. 
Potrivit documentelor primite de crypto.news, Dirk De Jager, un deținător de card verde din SUA originar din Africa de Sud și cu sediul în Florida, a înșelat peste 30 de proprietari de mici afaceri din diferite țări cu cel puțin 200.000 de dolari. 
„În cel mai rău caz ne-am primi banii înapoi și în cel mai bun caz ne-am crește vânzările.”
 Aisling Powell, proprietarul unei afaceri de frumusețe și una dintre victimele Calendarului Clients 2, a declarat pentru crypto.news
Din acest număr, aproximativ 6.000 USD au fost plătiți în USDT, cea mai mare monedă stabilă după capitalizarea pieței. Datele din lanț arată că plățile au fost trimise către schimbul centralizat Crypto.com. 
Companiile lui De Jager – Clients 2 Calendar, Scale Cave, The Virtual Club, Millionaire Performance, The Jager Lounge VIP, Outbound Kings și DeMillionaire Mindset – au promis întreprinderilor mici o rentabilitate a investiției (ROI) de două ori în termen de 180 de zile.
Conform unui contract împărtășit cu crypto.news, compania lui De Jager ar rambursa întreaga taxă dacă afacerea clientului nu a observat o creștere de 100% a vânzărilor sale. 
Mai mult, Powell susține că De Jager nu a „respectat propriul contract”. Ea a adăugat că niciunul dintre serviciile incluse în contract nu a fost făcut și de fiecare dată când clienții solicitau o programare, angajații lui De Jager cereau taxe suplimentare.
Conform documentelor văzute de crypto.news, taxa de bază a început de la 5.500 USD și ar trebui făcute plăți suplimentare pentru programări suplimentare.
Unul dintre foștii angajați de la Clients 2 Calendar, care a vorbit cu crypto.news cu condiția de a rămâne anonim, a susținut că „când au început câștigau între 20 și 30 de mii de dolari pe săptămână fiecare pentru companie”.
Angajatul a spus că a părăsit compania după ce a observat că nu au existat progrese în afacerile clienților.
S-ar putea să vă placă și: SUA mută 240 de milioane USD Silk Road Bitcoin la Coinbase
Potrivit paginii LinkedIn din Calendarul Clienti 2, majoritatea angajaților companiei sunt din Pakistan și Filipine, fără experiență profesională. Unele victime susțin că angajații tocmai au fost angajați pentru a fi contactați la rece pe Instagram și Facebook pentru a atrage proprietarii de mici afaceri. 
Powell a susținut că Clients 2 Calendar și Millionaire Performance sunt înregistrate în statul american Delaware. Profilul LinkedIn al lui Bruwer De Jager arată că a co-fondat Clients 2 Calendar în martie 2020 împreună cu fratele său. 
Millionaire Performance a fost creat în 2021, conform paginii sale LinkedIn. 
În februarie, una dintre victime a creat un thread Reddit pentru a raporta escrocheria condusă de De Jagers. Scrie: 
„După o lună ne-am dat seama că acești băieți egoști, aroganți și neprofesioniști nu aveau nicio idee cum să conducă o afacere, cu atât mai puțin să obțină o singură pistă.”
Multe alte victime s-au alăturat discuției, una dintre ele susținând că „schema de dublare a banilor s-a dovedit a fi falsă”. 
Cu toate acestea, pe 8 martie, o persoană, al cărei cont a fost creat în aceeași zi, a susținut că a început să câștige peste 50.000 de dolari după ce s-a conectat cu De Jager. După cum era de așteptat, s-a confruntat cu o reacție dură din partea uneia dintre victime. 
Powell a spus că a contactat multe autorități, inclusiv Ambasada Africii de Sud, Poliția din Florida, FBI și Serviciul Secret al SUA, pentru investigații, dar până acum niciuna nu a „luat acest lucru în serios”. 
Ea a adăugat că un ofițer al Serviciului Secret al SUA i-a spus că nu vor investiga nicio înșelătorie online decât dacă valoarea de bază a banilor înșelați este de 250.000 de dolari. 
Până acum, crypto.news a descoperit că 30 de persoane au plătit taxa de bază de 5.500 USD - ajungând la 165.000 USD în total - și, cu taxele suplimentare, numărul ajunge în jurul valorii de 200.000 USD.
„Îmi imaginez că unii sunt stânjeniți și alții vor doar să uite de acest calvar oribil”, a spus Powell. „Dar chiar simt că singura modalitate de a le opri este de a le expune.”
Citește mai mult: Departamentul de Stat emite recompensă de 5 milioane de dolari pentru „Cryptoqueen” de la OneCoin

Compania înșală clienții de peste 200.000 USD, autoritățile din SUA ar fi refuzat să investigheze

Explorați mai multe de la acest creator

Ultimele știri