Binance.US anunță oprirea serviciilor sale cripto și derivate pentru utilizatorii din Washington din cauza sancțiunilor autorităților de reglementare. Bursa și-a pierdut licența de operare, forțând-o să oprească serviciile și să își înceteze operațiunile la Washington începând cu 20 august.
Citește și: Miliardarul Mark Cuban suferă un hack pe Gmail după un apel fals
Washington a devenit cel mai recent stat din SUA care a retras licența bursei și permisele de funcționare. Aceasta este a opta oară când bursa suferă sub supraveghere strictă de reglementare în jurisdicția SUA. Alte state au suspendat, revocat sau nu au reînnoit permisele și licențele de lucru ale Binance, după ce fostul CEO Changpeng Zhao, alias CZ, a pledat vinovat pentru încălcarea reglementărilor împotriva spălării banilor.
Bună ziua, din cauza evoluțiilor de reglementare din Washington, https://t.co/AZwoBOgsqS va suspenda operațiunile pentru clienții din Washington și va închide toate conturile din stat pe 20 august 2024 sau după aceasta.
— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) 26 iunie 2024
Binance.US a fost înființat în 2019 ca o subsidiară a Binance.com, iar operațiunile sale sunt independente de cele ale companiei-mamă. Cu toate acestea, cele două companii au în comun software de operare, branding și logo-uri. Autoritățile de reglementare din SUA au acuzat schimbul de combinare de fonduri cu Binance.com, mai ales după pedeapsa de 4 luni de închisoare impusă lui CZ.
Dakota de Nord revocă licența de transmitere de bani a lui Binance.US
În iunie, Dakota de Nord a revocat licența de transmitere de bani a bursei, forțând Binance.US să suspende definitiv tranzacțiile fiat și legate de cripto pentru clienții din Dakota de Nord. Statul a menționat, de asemenea, lipsa de transparență a schimbului și cooperarea slabă cu autoritățile. Oregon a urmat exemplul și a suspendat licențele de transfer de bani ale bursei.
Binance.US a suspendat, de asemenea, integrarea de noi utilizatori din Georgia, Connecticut, Minnesota și Ohio. Licențele bursei au fost revocate în New York, Texas, Vermont și Hawaii.
SEC din SUA și represiunea FIU din India asupra Binance.US
Evoluțiile recente de reglementare ale statelor individuale, precum Washington, urmează unui proces intentat de Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA împotriva Binance, compania-mamă a Binance.US.
SEC a acuzat Binance.US că nu a respectat protocoalele de înregistrare ca schimb, brokeraj de active digitale și agenție de compensare. SEC din SUA a evidențiat, de asemenea, protocoalele inadecvate ale bursei menite să limiteze tranzacționarea lasă, tranzacționarea manipulativă și spălarea banilor. SEC a încercat să înghețe activele Binance.US în iunie, dar un judecător a respins afirmațiile.
Citește și: Trump acceptă plăți Bitcoin Lightning Network pentru donații
India a pus bursa în centrul atenției pe 21 iunie, după ce a impus o amendă uriașă pentru facilitarea serviciilor de active digitale, încălcând reglementările jurisdicției împotriva spălării banilor. Unitatea de Informații Financiare din India (FIU) a lovit bursa cripto cu o amendă de 2,25 milioane de dolari, adică aproximativ 188,2 milioane de rupii.
Autoritatea de reglementare indiană a subliniat că protocoalele slabe împotriva spălării banilor ale Binance ar putea fi anulate, iar criminalii ar putea finanța în cele din urmă terorismul. FIU a interzis, de asemenea, operațiunile Binance timp de 4 luni și a impus o penalizare suplimentară de 2 milioane de dolari în ianuarie pentru că nu s-a înregistrat la FIU și nu a respectat toate legile indiene.
Raportare Cryptopolitan de Collins J. Okoth