Departamentul de Stat al SUA a oferit o recompensă de până la 5 milioane de dolari pentru informațiile care au condus la arestarea sau condamnarea CEO-ului fugar al OneCoin, Ruja Ignatova. Bărbatul de 44 de ani, cunoscut și sub numele de Cryptoqueen, este căutat pentru mai multe infracțiuni, inclusiv fraudă electronică și fraudă a valorilor mobiliare, se arată în comunicat.

Citește și: „Cryptoqueen” fugar de la OneCoin ar fi putut fi ucis de securitatea ei

Ignatova a atras milioane de investitori nebănuiți prin comercializarea OneCoin ca alternativă Bitcoin care ar recompensa cei care au deplasat timpurii. Absolventul de la Oxford vindea o schemă Ponzi care nu folosea un registru public digital precum criptomonedele legitime.

La trei ani după lansarea OneCoin în 2014, Cryptoqueen a evadat din Sofia la Atena, în timp ce agențiile din SUA și Germania s-au mutat pentru a-și sparge piramida. Ea a iesit de pe radar de atunci. FBI susține că Ignatova a fraudat persoanele care au participat la OneCoin cu peste 4 miliarde de dolari.

Ignatova a condus „cea mai mare schemă de fraudă din istorie”

Potrivit Departamentului de Stat, Ruja Ignatova a fost pusă sub acuzare pe 12 octombrie 2017, la Tribunalul Districtual al SUA din Districtul de Sud din New York. Ea a fost acuzată de conspirație pentru a comite fraudă electronică, fraudă electronică și conspirație pentru a spăla bani, toate în legătură cu OneCoin.

Două săptămâni mai târziu, pe 25 octombrie, Cryptoqueen a călătorit din Bulgaria în Grecia, se pare, „pentru a se sustrage de la arest” și de atunci a fost fugar, a spus FBI. În februarie 2018, Ignatova a fost pălmuită cu acuzația suplimentară de conspirație pentru a comite fraudă cu valori mobiliare și fraudă cu valori mobiliare.

„Ignatova este căutată în SUA pentru participarea ei la una dintre cele mai mari scheme globale de fraudă din istorie”, a declarat Departamentul de Stat într-un comunicat. „[Ea] a promovat OneCoin ca investiție în monedă digitală prin declarații și declarații false pentru a atrage investitori și... a fraudat victime de peste 4 miliarde de dolari.”

Citește și: Avocat arestat pentru spălarea fondurilor OneCoin a refuzat un nou proces

Unii dintre complicii lui Cryptoqueen au fost condamnați în SUA. Cofondatorul Karl Greenwood ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru fraudă, iar doi avocați cu legături cu OneCoin au fost condamnați la patru ani de închisoare. Locația lui Ignatova, singura femeie de pe lista celor mai căutați 10 fugari a FBI, rămâne un mister.

O investigație recentă a BBC a spus că Ignatova ar fi fost ucisă la ordinul unui traficant periculos pe care l-a angajat pentru a o proteja. În 2022, TradingPedia a speculat că a suferit o schimbare de sex pentru a nu fi observat. Un alt unghi sugerează că Cryptoqueen locuiește în Dubai.

Raportare Cryptopolitan de Jeffrey Gogo