Potrivit ChainCatcher, un rezident din California a dat în judecată trei bănci cu sediul în Asia, acuzându-le că nu au efectuat verificări de bază, ceea ce a dus la pierderi de aproape 1 milion de dolari în urma unei fraude cu criptomonede.
Conform plângerii depuse pe 31 decembrie 2024, avocatul lui Ken Liem afirmă că clientul său a fost contactat în iunie 2023 prin LinkedIn cu o oportunitate de investiție în criptomonede și a fost convins să transfere fonduri către infractorii frauduloși.
Fondurile au fost depuse în trei bănci asiatice, fiind ulterior transferate într-un cont de terță parte. Avocatul acuză aceste bănci că nu au efectuat controale de conformitate, precum KYC și prevenirea spălării banilor, nereușind să identifice activitatea frauduloasă, permițând infractorilor să deschidă conturi și să comită fraude.