Brazilian Police Bust Major Crypto Money Laundering Scheme Linked to Drug Cartel 🚨

São Paulo's Civil Police have uncovered and dismantled a major money laundering operation linked to the drug cartel First Capital Command (PCC).

The operation was disguised as a cryptocurrency exchange, handling around 500 million reais (approximately $89 million).

During the crackdown, police seized checks totaling 55 million reais ($8.9 million) from the company’s undisclosed headquarters.

The raids, which followed orders for 20 arrests and 60 search and seizure operations, targeted individuals connected to the PCC across various cities in São Paulo.

In related actions, Brazilian courts have frozen over 8 billion reais ($1.427 billion) in assets tied to the suspects.

The First Capital Command, described by The Economist as Latin America’s largest gang, boasts nearly 40,000 members and around 60,000 affiliates.

#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering

🧨 Lucrător în domeniul ospitalității într-un caz masiv de spălare de bani: 2,5 miliarde USD în Bitcoin confiscat!

Un lucrător din domeniul ospitalității din Marea Britanie a fost găsit vinovat de spălare de bani după ce a fost descoperit în posesia lor o valoare uimitoare de 2,5 miliarde de dolari de Bitcoin ($BTC ). Această confiscare record de către autoritățile britanice aruncă în atenție atât potențialele avantaje ale criptomonedei, cât și vulnerabilitatea acesteia la activități criminale.

♨️ De la începuturi umile la milioane de dolari

Individul fără nume, identificat doar ca Jian Wen, ar fi prezentat o schimbare dramatică în stilul de viață care a stârnit semnale roșii pentru autorități. Salariul unui lucrător din domeniul ospitalității nu ar permite, de obicei, achiziționarea de „case și bijuterii de mai multe milioane de lire”, după cum a raportat BBC. Această discrepanță a determinat o investigație care a dezvăluit o rețea complexă de tranzacții digitale.

☎️ Descurcarea traseului digital

Autoritățile au verificat cu meticulozitate dovezile de pe 48 de dispozitive electronice și mii de fișiere digitale, multe dintre acestea necesitând traducere din mandarină. Acest proces minuțios l-a conectat în cele din urmă pe Wen la averea masivă Bitcoin.

⏰ În așteptarea sentinței și a stârnind conversația

Condamnarea lui Wen nu a fost încă stabilită. Acest caz ridică întrebări critice cu privire la modul în care criptomonedele pot fi exploatate în scopuri ilicite. Deși Bitcoin în sine nu este în mod inerent criminal, natura sa descentralizată îl poate face atractiv pentru schemele de spălare a banilor.

⁉️ Este Crypto un refugiu pentru crime sau un incident izolat?

Acest incident nu îi vopsește neapărat pe toți utilizatorii de criptomonede cu aceeași perie. Cu toate acestea, subliniază necesitatea unor reglementări și monitorizări solide pentru a preveni situații similare.

#BTC #BitcoinBlast #moneylaundering #TrendingTopic."

Binance trebuie să „iasă complet” din SUA, deoarece rezolvă o anchetă penală de ani de zile

Acordul de 4,3 miliarde de dolari este una dintre cele mai mari sancțiuni corporative din istoria SUA, spune DOJ.

Binance va ieși de pe piața din SUA și va plăti 4,3 miliarde de dolari – una dintre cele mai mari penalități corporative din istoria SUA – pentru a rezolva încălcările împotriva spălării banilor și a sancțiunilor, a declarat astăzi Departamentul de Justiție.

Ieșirea și pedeapsa sunt rezultatul unei anchete penale de ani de zile asupra companiei și conducerii acesteia. CEO-ul Changpeng Zhao a demisionat, de asemenea, după ce a pledat vinovat pentru încălcările împotriva spălării banilor și a acceptat să plătească o amendă separată de 50 de milioane de dolari.

Acordul îi interzice, de asemenea, lui Zhao orice implicare prezentă sau viitoare cu compania timp de cel puțin trei ani, conform termenilor acordului de recunoaștere a vinovăției.

Acuzațiile precizează că Binance s-a concentrat pe profit în detrimentul respectării legii, deservind clienții din SUA fără controale adecvate. Acest lucru a permis ca fondurile legate de terorism, hacking și alte infracțiuni să circule prin Binance nedetectate.

Binance nu a reușit să oprească, de asemenea, peste 898 de milioane de dolari în tranzacții ilegale între utilizatorii din SUA și cei din țări sancționate precum Iranul, potrivit DOJ. Ca parte a acordului de pledoarie, Binance a pierdut peste 2,5 miliarde de dolari și a plătit o amendă penală de 1,8 miliarde de dolari. Pledoaria individuală a lui Zhao se referă la lipsa controalelor împotriva spălării banilor la schimb și încălcările Legii privind secretul bancar – nu spre deosebire de acuzațiile la care fondatorul BitMEX Arthur Hayes a pledat vinovat la începutul anului trecut. Hayes a plătit o amendă penală de 10 milioane de dolari și a evitat închisoarea, condamnat în schimb la doi ani de încercare.
#BinanceCEO #binanceus #BinanceSquareAnalysis #BinanceSquareUpdates #moneylaundering
$BTC $ETH $SOL

🚨 BREAKING: China declară tranzacțiile cripto ca fiind spălare de bani! 🚨

Cele mai importante organe judiciare din China tocmai au clasificat TOATE tranzacțiile cu criptomonede drept ilegale și le-au etichetat drept o formă de spălare de bani! 💰❌ Această mișcare explozivă intensifică represiunea națiunii asupra activităților financiare ilegale. Încălcatorii se pot confrunta cu **pedepse severe**, inclusiv **pedeapse cu închisoarea** și **amenzi mari**. 😱

Este acesta sfârșitul cripto-ului în China sau doar începutul unei noi revoluții subterane? 🌐🔥 Rămâneți pe fază pe măsură ce această poveste se desfășoară! #CryptoBanDebate #moneylaundering #ChinaCrackdown

🔍 Why check cryptocurrency for purity?

🌑 Average users, like you and me, sometimes don't even realize that funds received from exchangers or other users may have a dark origin.

💰 In the last 6 years, known crypto addresses linked to illicit activities have processed around $60 billion. These funds were "laundered" through exchanges, mixers, and ordinary users' accounts.

🔒 If you accept "dirty" funds into your wallet and transfer even a small portion of them to an exchange, your wallet may be seized or blocked. Such sanctions regarding these funds may occur not immediately, but six months later, when someone within the framework of a case initiates a criminal investigation and the police reach you through the chain. And you may have nothing to do with it, but your funds will be blocked or seized. ❌

🔍 Therefore, it is critical to know the history of the origin of the funds in your cryptocurrency wallet, as well as to check the crypto wallets of counterparties and incoming transactions.

#CryptocurrencyLaunch #DirtyCrypto #moneylaundering #CryptoSecurity #aml

ESTE KUKOIN (KCS) PE MARE PROBLEME? 🚨 Ei bine... Da! 👇

Departamentul de Justiție al SUA urmărește Kukoin (una dintre cele mai mari burse de criptomonede la nivel global) și fondatorii săi pentru că au încălcat legile împotriva spălării banilor (AML). De fapt, nu au urmat procedurile potrivite pentru a împiedica oamenii să-și folosească platforma pentru activități ilegale de bani. În plus, Departamentul de Justiție a spus că KuCoin a lăsat acest lucru să se întâmple intenționat, fără a raporta acest lucru autorităților de reglementare. Atunci când o bursă este găsită vinovat, se poate confrunta cu sancțiuni sau oprire. Acest lucru ar putea afecta mai mulți utilizatori și fondurile/activele acestora! 🚩

Dacă am criptomonede pe Kukoin, CE TREBUIE FACE?
În acest moment, există mai multe încălcări și vă recomand insistent să ACȚIONați ACUM și să mutați orice bun pe care îl aveți din acel Exchange. Pentru a economisi taxele de tranzacție, le puteți converti temporar în $XLM Odată mutat, le puteți converti înapoi în jetoane inițiale. Această acțiune trebuie executată rapid!

Rămâi în siguranță 🙏

#LatestNews #newsdaily #moneylaundering #StaySafeCrypto #StaySAFU $XLM $KCS

Protocolul de nivel 2 Rețeaua Manta suferă atacuri DDoS; Proiectul se confruntă cu acuzații de spălare a banilor#ddos#moneylaundering #MantaToken $BTC

🚨 China dă măsuri împotriva inelului de spălare a banilor Bitcoin 🚨

China își continuă eforturile riguroase de a reglementa activitățile criptomonede. Iată cele mai recente reprize din provincia Shanxi:

🔍 Detalii de operare:

- Major Bust: Forțele de ordine din provincia Shanxi au arestat 11 persoane implicate într-o rețea de spălare a banilor criptomonede.
- Sechestru: Autoritățile au confiscat criptomonede în valoare de peste 2 milioane de yuani.
- Metodă: Suspecții au cumpărat monede digitale la prețuri mici și le-au vândut la prețuri mari, spălând veniturile prin diferite conturi bancare în orașe precum Xi'an și Taiyuan.

🌐 Context mai larg:

- Poziția Chinei: În ciuda adoptării globale, China menține o interdicție strictă asupra tuturor tranzacțiilor cu criptomonede.
- Impact asupra operațiunilor: Minerii și comercianții au fost forțați să înceteze operațiunile sau să se mute în alte regiuni.

⚖️ Implicații:

- Stabilitate financiară: măsurile stricte ale Chinei urmăresc să asigure stabilitatea financiară și să prevină activitățile ilegale care exploatează anonimatul criptomonedelor.
- Impactul pe piața globală: poziția dura a Chinei ar putea cauza fluctuații pe piață și ar putea influența alte țări să adopte reglementări similare.

📉 La pachet:

Reprimarea continuă a Chinei asupra activităților criptomonede subliniază provocările reglementării monedelor digitale și evidențiază potențialul de impact semnificativ asupra pieței globale. Monitorizarea constantă și acțiunile de aplicare pot descuraja activitățile ilegale și pot genera considerații de reglementare mai ample la nivel mondial.

📜 Urmăriți pentru mai multe actualizări și informații. Apreciază și distribuie. Mulțumiri.

#moneylaundering #US_Job_Market_Slowdown #VanEck_SOL_ETFS #SOFR_Spike #Ethereum_ETFs_Expected_Date

TRON, TETHER și TRM Labs își unesc forțele pentru a combate tranzacțiile ilicite USDT: în cadrul noii unități de criminalitate financiară T3 (FCU)

Unitatea de criminalitate financiară T3 este un parteneriat strategic între TRON, #Tether și TRM Labs, fiecare aducând punctele forte unice la masă. Unitatea a fost înființată pentru a răspunde preocupărilor tot mai mari cu privire la utilizarea abuzivă a USDT pe blockchain-ul #TRON✅ , cu un accent special pe prevenirea activităților ilegale, cum ar fi #moneylaundering , finanțarea terorismului și escrocherii.
#CryptoNewss $TRX

🚨 Doi estonieni, Serghei Potapenko și Ivan Turõgin, au fost arestați la Tallinn sub acuzația de fraudă criptografică de 575 de milioane de dolari și schemă de spălare a banilor.
Duo-ul ar fi fraudat investitorii prin contracte false de cripto mining și o bancă virtuală falsă.
Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 20 de ani de închisoare. Autoritățile din SUA și Estonia lucrează pentru a recupera fondurile.
#cryptofraud #moneylaundering #CryptoMining #mining #TrendingTopic

Poliția braziliană a distrus o schemă majoră de spălare a banilor criptografice legată de cartelul drogurilor 🚨

Poliția civilă din São Paulo a descoperit și demontat o operațiune majoră de spălare a banilor legată de cartelul de droguri First Capital Command (PCC).

Operațiunea a fost deghizată ca un schimb de criptomonede, gestionând aproximativ 500 de milioane de reale (aproximativ 89 de milioane de dolari).

În timpul represiunii, poliția a confiscat cecuri în valoare totală de 55 de milioane de reale (8,9 milioane de dolari) de la sediul nedezvăluit al companiei.

Raidurile, care au urmat ordinele pentru 20 de arestări și 60 de operațiuni de căutare și sechestru, au vizat persoane conectate la PCC din diferite orașe din São Paulo.

În acțiunile conexe, instanțele braziliene au înghețat peste 8 miliarde de reale (1,427 miliarde de dolari) în active legate de suspecți.

First Capital Command, descris de The Economist drept cea mai mare bandă din America Latină, se mândrește cu aproape 40.000 de membri și aproximativ 60.000 de afiliați.

#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering

#scammeralert #moneylaundering just received this notification, stay safe $BTC

📰 SAM BANKMAN FRIED VS. 50 DE ANI ÎNCHISĂTOARE

⚖️ Avocații care îl reprezintă pe fostul CEO al FTX Sam „SBF” Bankman-Fried pledează împotriva pedepsei maxime propuse de 50 de ani de închisoare, numind-o medievală și nedreaptă.

🔍 Ei susțin că sentința propusă denaturează realitatea și îl înfățișează pe Bankman-Fried drept un „super-rău depravat”, pledând în schimb pentru o pedeapsă redusă de la cinci la șase ani de închisoare.

Procurorii au depus documente suplimentare alături de un memorandum de sentință, sugerând o pedeapsă de la 40 la 50 de ani pentru Bankman-Fried, care a fost condamnat pentru acuzații de fraudă și spălare de bani în noiembrie 2023.

Echipa de apărare argumentează împotriva sentinței propuse, afirmând că nu au existat pierderi reale, deoarece procedura de faliment ar face întregi toți clienții și creditorii.

Ei contestă, de asemenea, portretizarea lui Bankman-Fried ca fiind lacom, evidențiind eforturile sale filantropice și stilul de viață modest.

În plus, aceștia contestă afirmațiile privind riscul ridicat de recidivă, invocând rate scăzute de recidivă pentru infractorii cu gulere albe, educați, fără antecedente.

Avocații lui Bankman-Fried acuză acuzarea că a făcut pretenții nefondate și propun o pedeapsă redusă de aproximativ cinci până la șase ani și jumătate, subliniind pierderea pe care a suferit-o deja Bankman-Fried.

Procesul cu juriul a concluzionat Bankman-Fried vinovat de toate cele șapte acuzații aduse împotriva lui de guvernul SUA, la aproape un an după prăbușirea FTX.

ce parere ai despre aceasta poveste? Se merită 50 de ani?

Lasă un comentariu mai jos 👇

- Matthias Mende
Fondatorul Bonuz

#ftx #SBF. #sambankmanfried #scam #moneylaundering

🔻🔻$BTC ________🔥 for BTC updates ⏫️⏫️⏫️

Bitcoin Fog Founder Convicted in Money Laundering Case

BTC - SELL

Reason: The conviction of the Bitcoin Fog founder for money laundering might lead to negative sentiment towards Bitcoin, as it was the primary currency used in the operations.

Signal strength: HIGH

Signal time: 2024-03-12 21:00:14 GMT

#bitcoinfog #CryptoMixers #moneylaundering #BTCUSDT #SignalAlert

Always DYOR. It’s not a call for smth, but our POV on the most likely asset move amid the event. What’s yours?