cryptocrime
13,863 vizualizări
5 discută
Popular
Cele mai recente
Vedeți originalul
"Binance întărește conformitatea cripto la Conferința ACFE Hong Kong"
Binance a participat la @Acferreira Conferința Aniversară ACFE Hong Kong pentru a discuta strategii de combatere a crimei cripto și îmbunătățirea conformității în întreaga industrie.$ETH
Sesiunea s-a concentrat pe provocările cu care se confruntă startup-urile cripto în fața cadrelor de reglementare, investiția Binance în tehnologii de conformitate și rolul său în prevenirea activităților ilicite.$XRP
Binance a subliniat importanța colaborării cu autoritățile de aplicare a legii și cu organismele de reglementare pentru a crea un ecosistem cripto sigur și sustenabil.$SOL
Sesiunea s-a concentrat pe provocările cu care se confruntă startup-urile cripto în fața cadrelor de reglementare, investiția Binance în tehnologii de conformitate și rolul său în prevenirea activităților ilicite.$XRP
Binance a subliniat importanța colaborării cu autoritățile de aplicare a legii și cu organismele de reglementare pentru a crea un ecosistem cripto sigur și sustenabil.$SOL
Vedeți originalul
🚨 ȘTIRE DE ULTIMĂ ORĂ: Amin Rahman Condamnat pentru Finanțarea IS cu Criptomonede 🚨
Într-un caz de referință, Amin Rahman, un rezident din Marea Britanie, a fost condamnat la închisoare pentru finanțarea terorismului prin trimiterea a peste 16.000 de lire sterline în criptomonede către grupul Statul Islamic (IS). Acest caz evidențiază latura întunecată a monedelor digitale și nevoia tot mai mare de reglementări stricte.
---
🔎 Cazul Revelat
Folosind aplicația Monero, Rahman a transferat fonduri pentru a sprijini grupul IS. Cunoscut pentru caracteristicile sale avansate de confidențialitate, Monero permite utilizatorilor să ascundă originile, sumele și destinațiile plăților în criptomonede, făcându-l o alegere preferată pentru activități ilicite.
---
🔎 Cazul Revelat
Folosind aplicația Monero, Rahman a transferat fonduri pentru a sprijini grupul IS. Cunoscut pentru caracteristicile sale avansate de confidențialitate, Monero permite utilizatorilor să ascundă originile, sumele și destinațiile plăților în criptomonede, făcându-l o alegere preferată pentru activități ilicite.
Maple Carmany ASI9:
I thought IS was finished lol. Is it news again because Turkey is about to invade North Syria?
Vedeți originalul
Bărbat trimite criptomonedă către grupul IS: Amin Rahman condamnat
Bărbat trimite criptomonedă către grupul IS: Amin Rahman condamnat
Într-o decizie semnificativă, Amin Rahman a fost condamnat la închisoare pentru implicarea sa în finanțarea terorismului prin criptomonedă. Rahman, rezident al Regatului Unit, a fost găsit vinovat de trimiterea a peste 16.000 de lire sterline în criptomonedă către grupul Stat Islamic (IS).
Folosind aplicația Monero, Rahman a transferat aceste fonduri în încercarea de a susține organizația teroristă. Monero este cunoscut pentru caracteristicile sale de confidențialitate, făcându-l o alegere populară pentru tranzacții ilicite datorită capacității sale de a obscura originea, sumele și destinațiile plăților în criptomonedă.
Într-o decizie semnificativă, Amin Rahman a fost condamnat la închisoare pentru implicarea sa în finanțarea terorismului prin criptomonedă. Rahman, rezident al Regatului Unit, a fost găsit vinovat de trimiterea a peste 16.000 de lire sterline în criptomonedă către grupul Stat Islamic (IS).
Folosind aplicația Monero, Rahman a transferat aceste fonduri în încercarea de a susține organizația teroristă. Monero este cunoscut pentru caracteristicile sale de confidențialitate, făcându-l o alegere populară pentru tranzacții ilicite datorită capacității sale de a obscura originea, sumele și destinațiile plăților în criptomonedă.
Leatha Falco CB6d:
hodl
Vedeți originalul
Bărbat din Virginia condamnat pentru finanțarea ISIS folosind criptomonedă
Mohammed Azharuddin Chhipa, un bărbat de 35 de ani din Springfield, Virginia, a fost condamnat de o instanță federală pentru finanțarea organizației teroriste ISIS folosind criptomonede.
A trimis 185.000 de dolari în criptomonedă în Siria
Conform Departamentului de Justiție al SUA (DOJ), Chhipa a trimis 185.000 de dolari în criptomonedă membrilor ISIS din Siria între octombrie 2019 și octombrie 2022.
Dovezile au relevat că fondurile au fost folosite pentru:
Finanțarea evadărilor femeilor ISIS din lagărele de închisoare.
Sprijină luptătorii ISIS.
Chhipa a strâns banii prin conturi de social media, transferuri bancare electronice și colectări de numerar în persoană. Fondurile au fost apoi convertite în criptomonedă și trimise în Turcia, unde au fost contrabandează către membrii ISIS din Siria.
A trimis 185.000 de dolari în criptomonedă în Siria
Conform Departamentului de Justiție al SUA (DOJ), Chhipa a trimis 185.000 de dolari în criptomonedă membrilor ISIS din Siria între octombrie 2019 și octombrie 2022.
Dovezile au relevat că fondurile au fost folosite pentru:
Finanțarea evadărilor femeilor ISIS din lagărele de închisoare.
Sprijină luptătorii ISIS.
Chhipa a strâns banii prin conturi de social media, transferuri bancare electronice și colectări de numerar în persoană. Fondurile au fost apoi convertite în criptomonedă și trimise în Turcia, unde au fost contrabandează către membrii ISIS din Siria.
Vedeți originalul
O femeie răpește saudiți regali, fură 40.000 de dolari în Bitcoin – evită închisoarea
Catherine Colivas, în vârstă de 24 de ani, și alte trei persoane au răpit un membru al familiei regale saudite și l-au forțat să transfere 40.000 de dolari în Bitcoin. Făptașii au amenințat că îi vor tăia degetele dacă nu plătește. În ciuda faptului că a pledat vinovat de acuzații, Colivas a evitat închisoarea și a fost condamnat la muncă în folosul comunității.
Planul a început pe o aplicație de întâlniri
Instanța a auzit că Colivas a întâlnit victima printr-o aplicație de întâlniri și a ieșit ulterior la cină și la băuturi. După seară, regalul a însoțit-o acasă, unde o așteptau trei bărbați, inclusiv unul dintre prietenii lui Colivas.
Planul a început pe o aplicație de întâlniri
Instanța a auzit că Colivas a întâlnit victima printr-o aplicație de întâlniri și a ieșit ulterior la cină și la băuturi. După seară, regalul a însoțit-o acasă, unde o așteptau trei bărbați, inclusiv unul dintre prietenii lui Colivas.
Vedeți originalul
Un bărbat din Arizona s-a dat drept șofer Uber pentru a fura 300.000 de dolari în criptomonedă
Detectivii din Scottsdale, în colaborare cu agenți ai Serviciului Secret al SUA, au arestat un bărbat pe 11 decembrie pentru acuzații de furt, fraudă și spălare de bani. Suspectul ar fi furat criptomonedă în valoare de 300.000 de dolari de la doi pasageri neavizați.
Șofer Uber Fals ca Capcană
Conform Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein s-a dat drept șofer Uber în Scottsdale, Arizona. Furturile s-au petrecut, se pare, în martie și octombrie, când Hussein a atras victimele care așteptau în fața Hotelului W, prezentându-se ca fiind Uber-ul pe care l-au comandat.
Șofer Uber Fals ca Capcană
Conform Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein s-a dat drept șofer Uber în Scottsdale, Arizona. Furturile s-au petrecut, se pare, în martie și octombrie, când Hussein a atras victimele care așteptau în fața Hotelului W, prezentându-se ca fiind Uber-ul pe care l-au comandat.
Vedeți originalul
Agenția SUA avertizează despre ransomware-ul Dangerous Trinity
Centrul de coordonare #cybersecurity Sectorul Sănătății (HC3) din Statele Unite a anunțat că cel puțin o instituție medicală din SUA a fost lovită de ransomware-ul Trinity, o nouă amenințare care vizează infrastructura critică.
Amenințarea ransomware-ului Trinity și cum funcționează
O agenție guvernamentală din SUA a emis un avertisment cu privire la ransomware-ul Trinity, care vizează victimele și le extorcă pentru #CryptocurrencyPayments în schimbul că nu scurg date sensibile. Acest ransomware folosește diverse metode de atac, inclusiv e-mailuri de phishing, site-uri web rău intenționate și exploatarea vulnerabilităților software.
Amenințarea ransomware-ului Trinity și cum funcționează
O agenție guvernamentală din SUA a emis un avertisment cu privire la ransomware-ul Trinity, care vizează victimele și le extorcă pentru #CryptocurrencyPayments în schimbul că nu scurg date sensibile. Acest ransomware folosește diverse metode de atac, inclusiv e-mailuri de phishing, site-uri web rău intenționate și exploatarea vulnerabilităților software.
Vedeți originalul
💥 Marea Britanie lovește rețelele rusești de spălare a banilor! 💥
Agenția Națională de Combatere a Criminalității (ANC) a desfășurat o operațiune de amploare și a demontat simultan două mari rețele de spălare a banilor - Smart și TGR. 💸 Aceste organizații, ascunse în spatele schemelor complexe de criptomonede, au fost implicate în finanțarea unor infracțiuni precum:
🚨 Traficul de droguri
💻 Atacurile cibernetice folosind ransomware
🕵️♂️ Spionajul în interesul Rusiei
Rezultat? 👇
📌 84 de persoane arestate
📌 Peste 20 de milioane de lire sterline în numerar și criptomonede confiscate
Și acesta a devenit centrul atenției: Ekaterina Zhdanova, presupusul lider al rețelei Smart. Ea a folosit cu măiestrie criptomonede pentru a eluda sancțiunile și a spăla bani de la elite și infractorii cibernetici. 😮
Această operațiune a fost o adevărată lovitură pentru grupurile criminale care credeau că blockchain-ul le va ajuta să rămână nedetectate. Dar, după cum vedem, pot fi descoperite chiar și scheme complexe de criptografie! 🌐
Criptomoneda poate fi un instrument al libertății, dar cu siguranță nu este pentru cei care încalcă legea! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
Agenția Națională de Combatere a Criminalității (ANC) a desfășurat o operațiune de amploare și a demontat simultan două mari rețele de spălare a banilor - Smart și TGR. 💸 Aceste organizații, ascunse în spatele schemelor complexe de criptomonede, au fost implicate în finanțarea unor infracțiuni precum:
🚨 Traficul de droguri
💻 Atacurile cibernetice folosind ransomware
🕵️♂️ Spionajul în interesul Rusiei
Rezultat? 👇
📌 84 de persoane arestate
📌 Peste 20 de milioane de lire sterline în numerar și criptomonede confiscate
Și acesta a devenit centrul atenției: Ekaterina Zhdanova, presupusul lider al rețelei Smart. Ea a folosit cu măiestrie criptomonede pentru a eluda sancțiunile și a spăla bani de la elite și infractorii cibernetici. 😮
Această operațiune a fost o adevărată lovitură pentru grupurile criminale care credeau că blockchain-ul le va ajuta să rămână nedetectate. Dar, după cum vedem, pot fi descoperite chiar și scheme complexe de criptografie! 🌐
Criptomoneda poate fi un instrument al libertății, dar cu siguranță nu este pentru cei care încalcă legea! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
Vedeți originalul
Hoț de criptomonede care a jefuit cu o macetă în Scoția
#BinanceSquareCreatorAward
Un tânăr de 29 de ani a fost condamnat la muncă în folosul comunității după ce a fost
găsit vinovat de implicare într-un furt de criptomonede în Scoția.
John Ross Rennie a fost condamnat pentru sprijinirea unei invazii de acasă
în Blantyre, Lanarkshire, timp în care Bitcoin a evaluat la
au fost furate aproximativ 110.000 de lire sterline.
Incidentul a avut loc în martie 2020, când Rennie și complicii săi
a intrat într-o locuință și a amenințat victima cu o macetă. Au forțat
victima să transfere Bitcoin într-un portofel desemnat.
Rennie, deși nu a fost implicat direct în atacul fizic, a fost
Un tânăr de 29 de ani a fost condamnat la muncă în folosul comunității după ce a fost
găsit vinovat de implicare într-un furt de criptomonede în Scoția.
John Ross Rennie a fost condamnat pentru sprijinirea unei invazii de acasă
în Blantyre, Lanarkshire, timp în care Bitcoin a evaluat la
au fost furate aproximativ 110.000 de lire sterline.
Incidentul a avut loc în martie 2020, când Rennie și complicii săi
a intrat într-o locuință și a amenințat victima cu o macetă. Au forțat
victima să transfere Bitcoin într-un portofel desemnat.
Rennie, deși nu a fost implicat direct în atacul fizic, a fost
Vedeți originalul
🚨 Oamenii legii #UK au acordat noi competențe pentru combaterea infracțiunii #crypto .
Poliția poate confisca, îngheța și chiar distruge criptomonede legate de activități criminale.
Noile reglementări permit, de asemenea, confiscarea ajutoarelor digitale de date, cum ar fi parolele și stick-urile de memorie.
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
Poliția poate confisca, îngheța și chiar distruge criptomonede legate de activități criminale.
Noile reglementări permit, de asemenea, confiscarea ajutoarelor digitale de date, cum ar fi parolele și stick-urile de memorie.
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
Vedeți originalul
Rapoartele Trezoreriei SUA identifică rolul Crypto-ului în finanțele ilicite#ustreasury#cryptocrime
#sanor016CommUNITY #Write2Earn #TrendingTopic #PYTH
#sanor016CommUNITY #Write2Earn #TrendingTopic #PYTH
Vedeți originalul
🚨 Statele Unite ale Americii ripostează împotriva escrocherilor criptografice cambodgiene 🇰🇭💥
Într-o mișcare puternică, SUA au sancționat sindicatele criminale cambodgiene din spatele #cryptoscams masive legate de muncă forțată. Aceste rețele criminale au prins în capcană oameni nevinovați, forțându-i în scheme frauduloase care au drenat miliarde de victime din întreaga lume. 💸
Această represiune este un pas important în combaterea creșterii criminalității financiare în Asia de Sud-Est, unde aceste sindicate pradă indivizi vulnerabili, prinzându-i în condiții îngrozitoare pentru a-și alimenta operațiunile ilegale. 💻🚫
Mesajul este tare și clar: epoca #cryptocrime necontrolată se termină. Pe măsură ce victimele globale se confruntă cu pierderi imense, această acțiune creează un precedent puternic pentru combaterea acestor escrocherii la scară globală. 🌍⚖️
#CryptoNews #FinancialCrime #Justice
Într-o mișcare puternică, SUA au sancționat sindicatele criminale cambodgiene din spatele #cryptoscams masive legate de muncă forțată. Aceste rețele criminale au prins în capcană oameni nevinovați, forțându-i în scheme frauduloase care au drenat miliarde de victime din întreaga lume. 💸
Această represiune este un pas important în combaterea creșterii criminalității financiare în Asia de Sud-Est, unde aceste sindicate pradă indivizi vulnerabili, prinzându-i în condiții îngrozitoare pentru a-și alimenta operațiunile ilegale. 💻🚫
Mesajul este tare și clar: epoca #cryptocrime necontrolată se termină. Pe măsură ce victimele globale se confruntă cu pierderi imense, această acțiune creează un precedent puternic pentru combaterea acestor escrocherii la scară globală. 🌍⚖️
#CryptoNews #FinancialCrime #Justice
Vedeți originalul
Fraudatorii de Criptomonede au Cheltuit Banii Furați pe Rechini și Lucrătoare Sexuale
Fraudatorii au furat 21,6 milioane USD de la peste 40.000 de investitori pentru a-și finanța stilul de viață extravagant, care includea, se pare, 100.000 USD cheltuiți pe lucrătoare sexuale.
Cinci persoane condamnate pentru fraudă cu criptomonede
Cinci persoane au fost condamnate la închisoare pentru rolul lor într-o schemă de fraudă cu criptomonede în valoare de 21,6 milioane USD (20 milioane €). Fondurile furate au fost, conform raporturilor, cheltuite pe un acvariu pentru rechini, zboruri cu avioane private, lucrătoare sexuale și mașini de lux.
Fraudatorii au obținut fonduri de la aproximativ 40.000 de investitori prin diverse scheme de investiții, inclusiv EXW Wallet și tokenul criptomonedă EXW, conform unui raport al publicației austriece Heute din 23 octombrie.
Cinci persoane condamnate pentru fraudă cu criptomonede
Cinci persoane au fost condamnate la închisoare pentru rolul lor într-o schemă de fraudă cu criptomonede în valoare de 21,6 milioane USD (20 milioane €). Fondurile furate au fost, conform raporturilor, cheltuite pe un acvariu pentru rechini, zboruri cu avioane private, lucrătoare sexuale și mașini de lux.
Fraudatorii au obținut fonduri de la aproximativ 40.000 de investitori prin diverse scheme de investiții, inclusiv EXW Wallet și tokenul criptomonedă EXW, conform unui raport al publicației austriece Heute din 23 octombrie.
Vedeți originalul
🚨 #Crypto hoții fură un record de 363 de milioane de dolari în noiembrie, ceea ce o face cea mai „daunătoare” lună pentru #cryptocrime în 2023 👤
#IncidentInsights #CryptoNovember #crypto2023
#IncidentInsights #CryptoNovember #crypto2023
Vedeți originalul
Criminal cibernetic rus a fost extrădat în SUA într-un caz major de criptomonede_
Deniss Zolotarjovs, un cetățean rus în vârstă de 33 de ani, a fost extrădat în Statele Unite pentru a se confrunta cu acuzații legate de implicarea sa într-un grup de criminalitate cibernetică care a extorcat victime și a spălat criptomonede. Zolotarjovs, care a fost arestat în Georgia în decembrie 2023, este acuzat că a jucat un rol cheie în operațiunile grupului, care au inclus furtul de date sensibile și solicitarea de plăți de răscumpărare în criptomonede.
Acuzații și acuzații
Zolotarjovs se confruntă cu acuzații de conspirație pentru a comite spălare de bani, fraudă electronică și extorcare prin Legea Hobbs. Se presupune că ar fi fost membru al bandei de extorcare Karakurt, care a compromis sistemele companiei, a furat date și a cerut plăți de răscumpărare în criptomonede. Grupul a operat, de asemenea, un site web care a scurs sau a licitat date furate.
Acuzații și acuzații
Zolotarjovs se confruntă cu acuzații de conspirație pentru a comite spălare de bani, fraudă electronică și extorcare prin Legea Hobbs. Se presupune că ar fi fost membru al bandei de extorcare Karakurt, care a compromis sistemele companiei, a furat date și a cerut plăți de răscumpărare în criptomonede. Grupul a operat, de asemenea, un site web care a scurs sau a licitat date furate.
Vedeți originalul
SUA și Nigeria formează o alianță strategică pentru a combate criminalitatea legată de criptomonede 🇺🇸.🤝 🇳🇬
Statele Unite și Nigeria au intrat într-o alianță strategică pentru a combate problema tot mai mare a criminalității legate de criptomonede, concentrându-se pe inițiative comune de reglementare și aplicare a legii.
Această parteneriat se va concentra pe identificarea, urmărirea și pedepsirea activităților ilicite implicând active digitale, cum ar fi frauda și spălarea banilor, care au crescut odată cu expansiunea sectorului criptomonedelor.
Prin colaborare, SUA și Nigeria își propun să abordeze provocările unice de reglementare generate de natura globală a tranzacțiilor cu criptomonede și să asigure un spațiu mai sigur pentru activele digitale pentru utilizatorii din ambele regiuni.
Această parteneriat se va concentra pe identificarea, urmărirea și pedepsirea activităților ilicite implicând active digitale, cum ar fi frauda și spălarea banilor, care au crescut odată cu expansiunea sectorului criptomonedelor.
Prin colaborare, SUA și Nigeria își propun să abordeze provocările unice de reglementare generate de natura globală a tranzacțiilor cu criptomonede și să asigure un spațiu mai sigur pentru activele digitale pentru utilizatorii din ambele regiuni.
Vedeți originalul
Poliția australiană confiscă 9,3 milioane de dolari în criptomonede și închide platforma fantomă criptată
Poliția Federală Australiană (AFP) a obținut o victorie semnificativă în lupta lor împotriva crimei organizate, confiscând criptomonede în valoare de 9,3 milioane de dolari. Operațiunea a descoperit platforma secretă de comunicare criptată Ghost, ceea ce a dus la arestarea presupusului său creator. Folosind analize criminalistice digitale, autoritățile au reușit să spargă conturile de criptomonede ale suspectului. Această acțiune face parte dintr-o anchetă în curs de desfășurare care vizează desființarea rețelelor criminale și confiscarea bunurilor obținute prin mijloace ilegale.
Vedeți originalul
Peste 20 de milioane de dolari furate în escrocherii de phishing în octombrie
Atacurile de phishing din octombrie au costat mii de victime 20 de milioane de dolari
ScamSniffer a raportat că în octombrie 2024, peste 12.000 de victime au pierdut 20,2 milioane de dolari din cauza atacurilor de cryptophishing. Aceasta reprezintă o scădere de 56% a sumei furate comparativ cu luna precedentă, dar în același timp, numărul victimelor a crescut cu 20%.
Tendință în scădere a pierderilor din phishing pe parcursul anului 2024
În ciuda scăderii ușoare, volumul fondurilor pierdute din cauza phishing-ului în octombrie este unul dintre cele mai scăzute din 2024, cu doar luna iulie având mai puțin furt, când s-au pierdut 19 milioane de dolari. Potrivit ScamSniffer, Ethereum rămâne ținta principală pentru aceste escrocherii, cu peste 10,4 milioane de dolari furate din rețea. Alte rețele afectate includ Blast (5,9 milioane de dolari), Arbitrum (1,84 milioane de dolari), Avalanche (762.763 de dolari) și Polygon (722.083 de dolari).
ScamSniffer a raportat că în octombrie 2024, peste 12.000 de victime au pierdut 20,2 milioane de dolari din cauza atacurilor de cryptophishing. Aceasta reprezintă o scădere de 56% a sumei furate comparativ cu luna precedentă, dar în același timp, numărul victimelor a crescut cu 20%.
Tendință în scădere a pierderilor din phishing pe parcursul anului 2024
În ciuda scăderii ușoare, volumul fondurilor pierdute din cauza phishing-ului în octombrie este unul dintre cele mai scăzute din 2024, cu doar luna iulie având mai puțin furt, când s-au pierdut 19 milioane de dolari. Potrivit ScamSniffer, Ethereum rămâne ținta principală pentru aceste escrocherii, cu peste 10,4 milioane de dolari furate din rețea. Alte rețele afectate includ Blast (5,9 milioane de dolari), Arbitrum (1,84 milioane de dolari), Avalanche (762.763 de dolari) și Polygon (722.083 de dolari).