Expunerea fraudei de telecomunicații în nordul Myanmarului: dezvăluirea schemelor determinate de USDT, în valoare de peste 100 de milioane de dolari
Frauda la telecomunicații a devenit o problemă presantă în nordul Myanmarului, escrocii exploatând populația vulnerabilă a regiunii. Acest eseu evidențiază legătura dintre comandanții locali, operatorii pieței gri și utilizarea criptomonedelor în aceste activități frauduloase. Prin analiza blockchain, putem expune escrocii din spatele acestor scheme.
Creșterea fraudei de telecomunicații în nordul Myanmarului:
Frauda de telecomunicații este în creștere în nordul Myanmarului, orchestrată de o rețea de escroci controlați de către liderii războinici locali și operatorii pieței gri. Acești fraudatori profită de criptomonede, în special USDT (Tether), pentru activitățile lor ilicite.
Demascarea escrocilor prin analiza blockchain:
Companiile de analiză blockchain au jucat un rol crucial în descoperirea amplorii fraudei de telecomunicații în nordul Myanmarului. Prin monitorizarea tranzacțiilor și analizând datele blockchain, aceștia au identificat numeroase adrese de portofel legate de aceste escrocherii. Natura imuabilă a blockchain-ului oferă dovezi ale acțiunilor frauduloase.
Rolul criptomonedelor în spălarea banilor:
Escrocii din nordul Myanmarului folosesc criptomonede, în special USDT, pentru spălarea banilor. Ei exploatează natura descentralizată a criptomonedelor pentru a ascunde originile și destinațiile fondurilor ilicite. USDT a fost folosit și pentru extorcare și cereri de răscumpărare din partea familiilor lucrătorilor traficați.
Consecințe și combaterea escrocilor:
Frauda de telecomunicații are consecințe grave pentru victimele care pierd bani și suferă de suferință emoțională. Pentru a combate această problemă, sunt necesare reglementări mai stricte și măsuri de aplicare consolidate. Colaborarea dintre agențiile de aplicare a legii, experții în blockchain și comunitățile locale este crucială pentru a perturba și a demonta aceste rețele frauduloase.
#Write2Earn #scammer #usdts🔥🔥🔥🔥🔥 #NorthMyanmar #blockchaingames