Một nhà đầu tư Bitcoin tại Texas đã bị tòa án liên bang yêu cầu giao nộp khóa mã hóa mở khóa lượng tiền điện tử trị giá khoảng 124 triệu USD. Đây là động thái chưa từng có, đánh dấu nỗ lực mạnh mẽ của chính phủ Mỹ trong việc xử lý các vụ trốn thuế liên quan đến tài sản số.

Chi Tiết Vụ Việc

Theo lệnh từ Thẩm phán Robert Pitman, Richard Ahlgren III (biệt danh “Paco”) phải cung cấp tất cả khóa riêng tư và danh sách các thiết bị lưu trữ crypto, như ví cứng. Ngoài ra, Ahlgren và cộng sự bị cấm chuyển hoặc ẩn giấu tài sản số mà không được sự phê duyệt của tòa án.

Tuy nhiên, họ được phép sử dụng một phần tiền để chi trả “các chi phí sinh hoạt hàng tháng bình thường.” Mục tiêu chính là thu hồi khoảng 1 triệu USD nhằm hoàn trả khoản tiền đã trốn thuế.

Hành Vi Trốn Thuế Qua Crypto

Ahlgren, sống tại Austin, #Texas , bị buộc tội với bảy tội danh, bao gồm khai báo thuế sai và cấu trúc bất hợp pháp các giao dịch tiền mặt.

• Vào năm 2022, Ahlgren đã bán 3,7 triệu USD $BTC nhưng báo cáo sai lợi nhuận để trốn thuế.

• Anh ta cũng sử dụng các kỹ thuật phức tạp để che giấu giao dịch trên blockchain, như chia nhỏ và làm mờ chuỗi giao dịch.

Đến tháng 12 năm ngoái, Ahlgren bị tuyên án hai năm tù. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), hành vi của anh ta là “cố ý và tinh vi nhằm tránh nộp thuế.”

Tiền Lệ Mới Trong Ngành Crypto

Vụ án của Ahlgren được coi là một bước ngoặt quan trọng:

• Đây là trường hợp đầu tiên ở Mỹ tập trung hoàn toàn vào trốn thuế qua giao dịch tiền điện tử.

• Nó cung cấp một “sách hướng dẫn” cho các cơ quan thực thi pháp luật nhằm xử lý các vi phạm thuế trong không gian blockchain.

Thách Thức Pháp Lý Với Crypto

Theo báo cáo năm 2024 từ Elliptic, Mỹ vẫn là một môi trường đầy thách thức với các nhà đầu tư crypto:

• Quốc hội chưa thông qua các khung pháp lý rõ ràng cho tài sản số.

• Cơ quan quản lý dựa chủ yếu vào hành động cưỡng chế, thay vì cung cấp hướng dẫn chi tiết.

Trong bối cảnh này, vụ việc của Ahlgren là lời cảnh báo mạnh mẽ rằng chính phủ đang tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến tiền điện tử.

Cảnh Báo Rủi Ro

Thị trường tiền điện tử tiềm ẩn nhiều rủi ro về pháp lý và tài chính. Nhà đầu tư cần nắm rõ luật pháp địa phương và minh bạch trong việc khai báo thuế để tránh các hậu quả nghiêm trọng.

Într-o dezvoltare palpitantă în lumea monedelor digitale, Bitcoin a înregistrat o creștere remarcabilă în ultimele săptămâni, crescând cu 50% de la victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA. Între timp, Trump a exprimat planuri semnificative de a se implica în lumea monedelor digitale, afirmând: "Vom face ceva grozav cu cripto!"
În mijlocul acestor noi dezvoltări, senatorul american Cynthia Lummis a remarcat că "America trebuie să câștige cursa Bitcoin," subliniind importanța tehnologiei financiare moderne. Potrivit unor analiști, cum ar fi Tom Lee de la FundStrat, se așteaptă ca Bitcoin să ajungă la 250.000 de dolari până în 2025.

Ohio face titluri în comunitatea criptomonedei, congresmanul Derek Merrin prezentând Bill 703 – cunoscut și sub numele de Ohio Bitcoin Reserve Act. Acest proiect de lege propune înființarea unui fond $BTC în trezoreria statului și, de asemenea, împuternicirea Trezorierului statului să decidă asupra investiției în Bitcoin.

Bitcoin: Protejarea activelor publice împotriva inflației

Potrivit congresmanului Derek Merrin, dolarul se devalorizează rapid, ceea ce face ca activele publice să piardă din valoare. Bitcoin este considerat o soluție potențială pentru a proteja acest capital. El a spus pe platforma X (fostă Twitter):

Уорд Роддам отметил многомиллиардные инвестиции в регион, объем налогов в местные бюджеты и сотни новых рабочих мест - все это преимущества майнинговых ферм.
Кроме того, майнеры активно участвуют в благотворительности.
#america #texas #mining #newsdaily #newscrypto

Texas đang xem xét một dự luật đột phá, H.B. No. 1598, nhằm thiết lập một quỹ dự trữ $BTC chiến lược, minh chứng cho cam kết thúc đẩy đổi mới trong tài sản số và gia tăng an ninh tài chính cho người dân bang.
Nội dung chính của dự luật
Tích trữ Bitcoin: Quỹ sẽ nắm giữ Bitcoin trong ít nhất 5 năm, không được phép bán, nhằm đối phó với lạm phát và gia tăng giá trị tài sản dài hạn.Quản lý nghiêm ngặt: Bitcoin sẽ được lưu trữ trong ví lạnh (cold storage) để đảm bảo an toàn và không bị sử dụng trong các giao dịch quốc tế hoặc với các đối tượng bất hợp pháp.Đóng góp tự nguyện: Người dân #Texas có thể đóng góp vào quỹ này dưới dạng tài sản Bitcoin.
Lý do xây dựng dự trữ Bitcoin
Theo ông Giovanni Capriglione, người đề xuất dự luật, Bitcoin hiện đang được xem là một tài sản phòng hộ lạm phát, tương tự vàng. Việc lưu trữ Bitcoin giúp Texas vừa bảo toàn giá trị tài chính, vừa hỗ trợ ngành công nghiệp #Blockchain đang phát triển mạnh mẽ trong bang.
Bitcoin đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các chính trị gia, đặc biệt là sau khi Donald Trump, Tổng thống đắc cử, tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ tiền điện tử.

Texas và vai trò trung tâm của Bitcoin
Texas từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn cho các công ty khai thác Bitcoin nhờ giá điện rẻ và chính sách hỗ trợ từ chính quyền. Những nhà khai thác này không chỉ thúc đẩy ngành công nghiệp blockchain mà còn giúp ổn định lưới điện của bang.
Tầm nhìn tương lai
Nếu dự luật được thông qua, Texas sẽ trở thành một trong những bang tiên phong về tài chính blockchain tại Mỹ, với mục tiêu tận dụng Bitcoin như một công cụ bảo vệ kinh tế lâu dài. Điều này có thể mở đường cho các sáng kiến tương tự ở cấp quốc gia, như đề xuất dự trữ Bitcoin của Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis từ Wyoming.
Hiện trạng dự trữ Bitcoin tại Mỹ
Chính phủ Mỹ hiện nắm giữ hơn 198,000 Bitcoin (tương đương hơn 20 tỷ USD) thông qua việc tịch thu từ các hoạt động bất hợp pháp, theo số liệu từ Arkham Intelligence.
Tổng kết
Việc xây dựng dự trữ Bitcoin không chỉ là bước đi chiến lược của Texas mà còn phản ánh xu hướng ngày càng tăng về áp dụng công nghệ blockchain trong quản trị tài chính công. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cả chính trị gia và người dân, đây là dấu hiệu tích cực cho sự phát triển của Bitcoin nói riêng và công nghệ blockchain nói chung.