În ultimele săptămâni, am observat o tendință îngrijorătoare care pare să câștige avânt - o creștere a escrocheriilor, endorsărilor false și schemelor frauduloase care vizează utilizatorii de pe Binance Square. De fapt, am raportat deja mai mult de 20 de utilizatori implicați în oferte, endorsări false și alte tactici înșelătoare. Această creștere a activității malițioase m-a determinat să abordez problema și să cresc conștientizarea în cadrul comunității noastre pentru a ne ajuta să rămânem în siguranță.
Una dintre cele mai frecvente escrocherii este frauda cu oferte, unde escrocii promit recompense mari în schimbul unei mici "taxe de procesare" sau detalii personale. Aceste scheme pot fi foarte convingătoare, adesea folosind profiluri false ale unor figuri cunoscute sau creând site-uri false care arată remarcabil de asemănătoare cu platformele legitime. Este un reminder cât de important este să rămânem vigilenți și să punem la îndoială ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate.

Spațiul Web3, cu promisiunea sa de descentralizare și împuternicire financiară, a atras milioane de utilizatori din întreaga lume. Airdrop-urile, o strategie de marketing populară, adesea atrag utilizatorii cu farmecul token-urilor gratuite în schimbul unor sarcini simple sau investiții. Cu toate acestea, mulți participanți s-au simțit dezamăgiți din cauza așteptărilor neîndeplinite, schemelor frauduloase și practicilor neloiale. Acest articol explorează aceste probleme pas cu pas și oferă perspective pentru navigarea eficientă în ecosistemul Web3.
1. Așteptări Neîndeplinite în Airdrop-uri

Spațiul crypto, odată un Vest Sălbatic al finanțelor descentralizate, devine din ce în ce mai mult un câmp de luptă pentru criminali sofisticați. Pe măsură ce valoarea criptomonedelor fluctuează, atracția câștigurilor ușoare atrage atât investitori legitimi, cât și pe cei cu intenții malițioase. Evenimentele recente subliniază o tendință alarmantă: convergența tehnologiilor avansate, cum ar fi AI, cu tacticile criminale tradiționale pentru a exploata investitorii în crypto.
Ascensiunea Escrocheriilor Romantice Alimentate de AI
Desființarea de către poliția din Hong Kong a unei sindicate de crime crypto subliniază sofisticarea înfricoșătoare a escrocheriilor moderne. Acești criminali au folosit personaje generate de AI ale unor femei bogate și singure pentru a atrage victimele nesuspicioase în relații romantice. Folosind deepfake-uri și chatboți sofisticați, ei au manipulat emoțiile și încrederea, defraudând în cele din urmă victimele de dețineri substanțiale în crypto. Acest caz servește ca o amintire aspră că lumea digitală poate fi un teren de reproducere pentru înșelăciune, unde liniile dintre realitate și artificialitate se estompează.

$BTC
Lumea criptomonedelor, cândva un refugiu pentru finanțe descentralizate, este acum din ce în ce mai mult un câmp de luptă pentru criminali sofisticați. Pe măsură ce valoarea criptomonedelor fluctuează, atrage atât investitori legitimi, cât și cei cu intenții malefice. Evenimentele recente evidențiază o tendință îngrijorătoare: utilizarea tehnologiilor avansate, cum ar fi AI, de către criminali pentru a exploata investitorii în criptomonede.
Un exemplu este demolarea de către poliția din Hong Kong a unei sindicate de crime legate de criptomonede. Acești criminali au folosit AI pentru a crea personaje false ale unor femei bogate și singure pentru a atrage victime în relații romantice. Deepfake-urile și chatbot-urile sofisticate au fost folosite pentru a manipula emoțiile și a câștiga încrederea, în cele din urmă înșelând victimele de deținerile lor în criptomonede. Acest caz demonstrează cum lumea digitală poate fi un teren propice pentru înșelăciune, unde limitele dintre realitate și artificialitate se estompează.

Pentru cei care așteaptă cu nerăbdare o creștere a pieței, este crucial să menționăm că adevărata creștere ar fi putut să aibă deja loc în noiembrie trecut (verificați lumânările lunare pentru referință). Ceea ce vedem acum este probabil zgomot din partea influencerilor plătiți pe diverse platforme care încearcă să atragă lichiditate în piață.
⚠️ Avertizări Cheie:

1️⃣ Proiectele slabe epuizează lichiditatea: În speranța unei alte creșteri a pieței, multe proiecte slabe și nesustenabile profită de FOMO-ul investitorilor. Fii precaut și evită să cazi în capcana promisiunilor de randamente nerealiste.

O variantă a escrocheriilor de tip dusting implică escrocii care creează adrese de portofel care seamănă foarte mult cu caracterele inițiale și finale ale adreselor legitime utilizate frecvent de un proprietar de portofel vizat. Scopul este de a confunda utilizatorul astfel încât să trimită fonduri din greșeală la adresa greșită în timpul tranzacțiilor nelegată. Iată cum funcționează această escrocherie:
Cum funcționează escrocheria
1. Crearea de Adrese Similare
Escrocii generează adrese de portofel care imită structura adreselor legitime cu care utilizatorul a interacționat anterior. Ei se concentrează pe replicarea primelor și ultimelor câteva caractere, deoarece acestea sunt părțile pe care utilizatorii se bazează adesea pentru verificare.

Lumea criptomonedelor este plină de escroci care caută modalități de a-ți fura banii.

Ei concep nenumărate scheme pentru a face acest lucru, iar unele ajung să fie extrem de de succes.

Iată cele mai mari 10 escrocherii pentru a-ți aminti să rămâi vigilent cu investițiile tale 👇

1/ BitConnect📉🔥
BitConnect a fost un sistem Ponzi de criptomonede care a sustras 2,5 miliarde de dolari în 2018.
Ei au folosit un robot de tranzacționare și o platformă de împrumut, atrăgând noi investitori de fiecare dată.
Au lansat tokenul $BCC și au eșuat în a plăti investitorii, sustrăgând banii.

Comunitatea Bio Protocol se confruntă în prezent cu consecințele unei înșelătorii recente care a lăsat mulți investitori să se simtă înșelați și trădați. Escrocii au exploatat numele Bio Protocol pentru a promova un program de referință fals, oferind promisiuni false de recompense în token-uri în schimbul participării. Ca răspuns, echipa $BIO Protocol a emis o declarație prin care s-a distanțat de înșelătorie, clarificând că nu au fost implicați în activități frauduloase. Cu toate acestea, întârzierea în abordarea problemei—rămânând tăcuți timp de 10 zile—a ridicat îngrijorări în rândul investitorilor cu privire la capacitatea companiei de a gestiona situațiile de criză și de a comunica eficient în timpul unei perioade de nevoie.