"Șocați! Directorii băncii s-au înțeles pentru a spăla 2,6 miliarde de bani, iar moneda virtuală a devenit un instrument de spălare a banilor!"

💥 Vești mari! Caz major al directorilor băncilor: PANews a raportat pe 18 iunie că, potrivit Jiemian News, Judgment Document Network a dezvăluit un caz șocant. În august 2020, Li Yulin, fostul secretar de partid al Băncii Huludao, și Li Xiaodong, președintele, au colaborat efectiv cu acționarii Duan Moutao și Zhou Moulong pentru a folosi pretextul rezolvării activelor neperformante pentru a fabrica planuri de gestionare a activelor și a deturna fonduri bancare. de până la 2,6 miliarde de yuani!
💸 Curent subteran al aurului negru și al spălării transfrontaliere de bani: în septembrie 2020, Zhou Moulong a conspirat cu Xiang Mou (lucrat într-un caz separat) și alții pentru a converti ilegal peste 1,8 miliarde de yuani în valută și a le transfera în contul unui Companie din Hong Kong controlată de Duan Moutao. Apoi, au achiziționat monedă virtuală prin intermediul grupului de tranzacționare a monedelor virtuale WeChat la un preț mai mare decât cel de piață, apoi au vândut-o prin cumpărători de monedă virtuală din străinătate, au convertit-o în dolari SUA și au remis-o în contul lor din Hong Kong.
🚨 Moneda virtuală devine un instrument de spălare a banilor: instanța a constatat că Chen știa că fondurile erau produse din infracțiune, dar totuși a ajutat la transformarea lor în monedă virtuală și la transferul lor în străinătate. În cele din urmă, instanța a decis că Chen a fost vinovat de spălare de bani și a fost condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare și amendat cu 2 milioane de yuani Câștigurile ilegale au fost recuperate în conformitate cu legea.
🔍 Avertizare de caz: Acest caz dezvăluie potențialele riscuri ale monedelor virtuale în activitățile de spălare a banilor și, de asemenea, ne reamintește să ne întărim vigilența și prevenirea infracțiunilor financiare. Lichiditatea ridicată și anonimatul monedei virtuale o fac un nou instrument pentru infractorii de a spăla bani.
📢 Continuați să acordați atenție: Vă rugăm să continuați să acordați atenție evoluției ulterioare a acestui caz și vă vom aduce rapoarte mai detaliate.
#金融犯罪 $BTC $ETH $BNB #新币挖矿 #美联储何时降息？ 5826237046#meme板块关注热点

[Vești șocante] Lituania l-a amendat pe Payeer cu 10 milioane USD pentru încălcarea sancțiunilor rusești!
🔥 Chiar acum! Serviciul de Investigare a Crimelor Financiare (FNTT) din Lituania a impus o amendă uriașă de aproape 9,3 milioane de euro (aproximativ 10 milioane de dolari) companiei de criptomonede Payeer! Motivul a fost că Payeer a facilitat tranzacții pentru băncile și clienții ruși sancționați, nu a raportat tranzacții care depășeau 15.000 de euro și nu a îndeplinit standardele de verificare a identității clienților!
💥 Această companie a fost înregistrată în Lituania abia în 2022 și a început activitatea la începutul anului 2023. Într-o perioadă scurtă de timp, a atras peste 213.000 de clienți, iar veniturile au depășit 164 de milioane de euro. Dar pentru a câștiga mai mulți bani, Payeer a ignorat în mod deliberat reglementările de conformitate Nu numai că nu a oprit tranzacțiile sancționate, dar a refuzat să coopereze cu investigația.
⚠️ Amenda vertiginoasă emisă de FNTT de această dată este un avertisment către toate companiile să nu atingă linia roșie a sancțiunilor! Deși Payeer încă poate face apel, acest incident a sunat, fără îndoială, un semnal de alarmă pentru ei.
Este operațiunea lui Payeer îndrăzneață sau cunoaște el limitele lumii? #CPI数据 #立陶宛 #加密货币课程 #俄罗斯制裁 #金融犯罪